证券代码：600261证券简称：阳光照明公告编号：2026-015

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数172

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）613609510

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.9614

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中三位为上市公司独立董事。

2、董事会秘书张龙列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613109809 99.9185 483801 0.0788 15900 0.0027

2、议案名称：《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 608326546 99.1390 5268664 0.8586 14300 0.0024

3、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613166609 99.9278 428601 0.0698 14300 0.0024

4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613036409 99.9066 483801 0.0788 89300 0.0146

5、议案名称：《关于董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613011109 99.9024 511101 0.0832 87300 0.0144

6、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613003309 99.9012 518901 0.0845 87300 0.0143

7、议案名称：《关于公司2026年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 612800309 99.8681 644201 0.1049 165000 0.0270

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 609570521 99.3417 3939889 0.6420 99100 0.0163

(二)累积投票议案表决情况

9、关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）9.01陈卫先生60761105599.0224是

9.02陈森洁先生60756104699.0142是

9.03吴国明先生60757905999.0172是

9.04李阳先生60750644299.0053是

9.05赵伟锋先生60666484898.8682是

10、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

10.01俞铁成先生60759283899.0194是

10.02饶钢先生60753503799.0100是

10.03吴文芳女士60755833099.0138是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号4《关于续聘2026年度审计机构

1127921395.16464838014.0819893000.7535和内部控制审计机构的议案》5《关于董事2025年度薪酬并拟

1125391394.95115111014.3122873000.7367定2026年度薪酬方案的议案》6《关于制定〈董事、高级管理

1124611394.88535189014.3780873000.7367人员薪酬管理制度〉的议案》

7《关于公司2026年度对外担保1104311393.17266442015.4352165001.3922计划的议案》08《关于使用闲置自有资金委托

781332565.9223393988933.2415991000.8362理财的议案》

2、累积投票议案

9.00关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01陈卫先生585385949.3900是

9.02陈森洁先生580385048.9680是

9.03吴国明先生582186349.1200是

9.04李阳先生574924648.5073是

9.05赵伟锋先生490765241.4066是

10.00关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01俞铁成先生583564249.2363是

10.02饶钢先生577784148.7486是

10.03吴文芳女士580113448.9451是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案无特别决议议案。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：范玥宸、金如意

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2026年5月21日