证券代码：600262证券简称：北方股份公告编号：2026-032

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2026年6月12日以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于2026年6月23日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事3名），实际参

加表决董事8名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《调整公司董事会专门委员会委员》的议案。

（1）审计委员会

调整前：张继德（主任委员）、侯文瑞、向勇

调整后：吴娜（主任委员）、侯文瑞、向勇

（2）提名委员会

调整前：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、张继德、向勇

1调整后：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、吴娜、向勇

（3）薪酬与考核委员会

调整前：向勇（主任委员）、张继德、吕莹

调整后：向勇（主任委员）、吴娜、吕莹

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《修订部分公司治理相关制度》的议案。

（1）《公司独立董事工作制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本制度需提交股东会审议批准。

（2）《公司董事会战略与投资委员会工作规则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（3）《公司董事会提名委员会工作规则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（4）《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（5）《公司董事会科技创新委员会工作规则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（6）《公司董事会秘书工作细则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（7）《公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（8）《公司独立董事年报工作制度》

2表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（9）《公司投资者关系管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（10）《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（11）《公司对外信息报送和使用管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（12）《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本制度需提交股东会审议批准。

（13）《公司控股股东行为规范》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本制度需提交股东会审议批准。

（14）《公司敏感信息排查管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（15）《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（16）《公司重大信息内部报告制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证3券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规和规范性文件及《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对《公司独立董事工作制度》《公司投资者关系管理制度》等16项制度涉及调整或删除“监事会、监事”相关内容，将“股东大会”修改为“股东会”，增加“审计委员会”相关表述等内容，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.审议通过关于《公司设立成都研发中心（分公司）》的议案。（内容详见同日“2026-033”公告）

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年6月24日

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