证券代码：600262证券简称：北方股份公告编号：2025-023

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）79282101

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.6365

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事6人，出席6人。

2、董事会秘书赵志远出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《修订<董事会议事规则>》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79270300 99.9851 7201 0.0090 4600 0.0059

(二)累积投票议案表决情况

2、关于《董事会换届选举第九届董事会董事》的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01选举王占山为董事7912203799.7981是

2.02选举郭海全为董事7912203699.7981是

2.03选举侯文瑞为董事7919102699.8851是

3、关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

2权的比例（%）

3.01选举张继德为独立董事7919103599.8851是

3.02选举向勇为独立董事7912203199.7981是

3.03选举吕莹为独立董事7912602099.8031是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《修订<董事会议事527880199.776972010.136146000.0870规则>》的议案

2.01选举王占山为董事513053896.9745

2.02选举郭海全为董事513053796.9745

2.03选举侯文瑞为董事519952798.2785

3.01选举张继德为独立董事519953698.2787

3.02选举向勇为独立董事513053296.9744

3.03选举吕莹为独立董事513452197.0498

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获得参加本次会议有效表决权的二分之一以上通过。议案全部对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京普盈律师事务所

律师：金红颖、刘巍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集

人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、

其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

3特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025年6月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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