北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司九届十次董事会决议公告

证券代码：600262证券简称：北方股份公告编号：2026-028

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2026年5月13日以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于2026年5月25日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事3名），实际参

加表决董事8名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《提名吴娜为公司第九届董事会独立董事候选人》的议案。

公司于2026年5月25日召开九届十次董事会，审议通过了《关于提名吴娜为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吴娜为公司第九届董事会独立董事候选人。截至目前，吴娜女士未持有公司股票，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求及任职条件，不存在法律法规、规范性文

1件及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。（独立董事候选人吴娜简历请见附件，独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见同日公告）

本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议批准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《修订<公司股东会议事规则>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东会议事规则》详见上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于《修订<公司董事会议事规则>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》详见上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。