内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料

2026 年 11 月 16 日

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本公司证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应当认真履行

其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、要求发言的股东应在会议召开前一天向公司证券部登记。会议根据登记情

况安排股东发言。在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

五、股东发言应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东

利益的质询，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人

录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2026年 11月 16日

会议议程

现场会议时间：2026年 11月 16日下午 14点 30分网络投票时间：2026年 11月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2026年 11月 16日 9:15-15:00（互联网投票平台）。

现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 王占山

与会人员：

1. 2026年 11月 9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.其他人员。

现场会议安排：

（一）主持人宣布会议开始

1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2.董事会秘书宣读股东会须知；

3.会议推选计票人和监票人。

（二）逐项审议下列议案

1.关于《选举张宣洪为公司第九届董事会董事》的议案。

（三）股东发言与提问

（四）股东对议案进行表决

（五）休会，统计表决情况

（六）复会，宣布议案表决结果

（七）主持人宣读股东会决议

（八）律师发表法律意见

（九）签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束议案一

关于《选举张宣洪为公司第九届董事会董事》的议案

各位股东及股东代表：

经控股股东提议，经董事会提名委员会审查通过，董事会拟选举张宣洪为公司第九届董事会董事，任期从 2026 年

第四次临时股东会通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

张宣洪简历如下：

张宣洪：男，1987 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任山东非金属材料研究所计划财务处总账会计；余姚中国塑料城塑料研究院财务部主任；山东非

金属材料研究所财务预算处副处长(兼任余姚中国塑料城塑

料研究院财务总监)；材料院财务预算部副主任；材料院(53

所)财务预算部(处)部长(处长)；材料院(53 所)财务预算部

(处)部长(处长)、中共中国兵器工业集团第五三研究所财务预算党支部书记。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师。

截至目前，张宣洪先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

该议案已经公司九届十三次董事会审议通过，现提交公司 2026 年第四次临时股东会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年11月16日