证券代码：600262证券简称：北方股份公告编号：2026-031

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数230

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）76950059

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.2647

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书苏向军先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76519559 99.4405 383000 0.4977 47500 0.0618

2、议案名称：关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76669959 99.6359 246400 0.3202 33700 0.0439

23、议案名称：关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76468759 99.3745 249600 0.3243 231700 0.3012

4、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76503259 99.4193 340100 0.4419 106700 0.1388

5、议案名称：关于《修订<公司章程>》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3A 股 76508459 99.4261 216600 0.2814 225000 0.2925

6、议案名称：关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76311159 99.1697 504700 0.6558 134200 0.1745

7、议案名称：关于《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76438459 99.3351 388400 0.5047 123200 0.1602

8、议案名称：关于《选举吴娜为公司第九届董事会独立董事》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76353459 99.2246 346500 0.4502 250100 0.3252

9、议案名称：关于《修订<公司股东会议事规则>》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76519459 99.4404 216600 0.2814 214000 0.2782

10、议案名称：关于《修订<公司董事会议事规则>》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76518059 99.4385 259900 0.3377 172100 0.2238

(二)现金分红分段表决情况

5同意反对弃权

股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股60391499100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股8600060100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股767840096.48042464003.0960337000.4236股东

其中:市值

50万以下

65610085.552210510013.704557000.7433

普通股股东市值50万

以上普通702230097.64581413001.9647280000.3895股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1关于《2025年度董事会工

1612806097.40013830002.3130475000.2869作报告》的议案。

2关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方1627846098.30842464001.4880337000.2036案》的议案。

3关于《计提（转回）资产

1607726097.09332496001.50732317001.3994减值准备》的议案。

4关于《2025年度独立董事

1611176097.30163401002.05391067000.6445述职报告》的议案。

5关于《修订<公司章程>》

1611696097.33312166001.30802250001.3589的议案。

6关于《董事和高级管理人

1591966096.14155047003.04791342000.8106员薪酬管理制度》的议案。

7关于《董事、高级管理人

1604696096.91033884002.34561232000.7441员2026年薪酬方案》的议

6案。

8关于《选举吴娜为公司第九届董事会独立董事》的1596196096.39703465002.09252501001.5105议案。

9关于《修订<公司股东会议

1612796097.39952166001.30802140001.2925事规则>》的议案。

10关于《修订<公司董事会议

1612656097.39102599001.56951721001.0395事规则>》的议案。

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案3-4、议案6-8为普通决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；议案2、议案5、议案9-10为特别决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案全部对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相

关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年6月17日

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