内蒙古北方重型汽车股份有限公司

独立董事专门会议2026年第一次会议决议

一、会议召开情况

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

于2026年1月5日以电子邮件等方式发出关于召开独立董

事专门会议2026年第一次会议的通知，于2026年1月15日上午以通讯方式召开会议。会议应到独立董事3人，实到

3人。经公司半数以上独立董事共同推举，本次会议由独立

董事张继德召集并主持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过关于《2026年度日常关联交易预计》的议案。

独立董事认为，公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业2026年度日常关联交易事项，为正常生产经营需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。公司独立董事一致同意该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

并一致同意将该议案提交公司九届五次董事会审议。

2026年1月15日