证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-057 云南景谷林业股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟向控股股东周 大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”或“甲方”）申请借款人民币2500万元，借款期限1年，借款利率为3.00%/年，无需公司提供抵押或担保，旨在为公司补充日常流动资金。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 ●本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东借款事宜借款利率不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供抵押或担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 为补充公司日常流动资金，公司拟向控股股东周大福投资申请借款，借款额度为2500万元，借款利率为3.00%/年，借款期限为1年，无需公司提供抵押或担保，并授权公司管理层代表公司办理并签署有关合同文本及文件。 2025年7月15日，公司召开第九届董事会2025年第五次临时会议及第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次借款利率为3.00%/年，无需公司提供抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 除上述交易外，截至本公告披露日，公司已向周大福投资借款金额累计为 13293.03万元，占公司最近一期经审计净资产的139.77%。 二、关联方基本情况介绍及与公司的关系 1、关联方基本情况 名称：周大福投资有限公司 统一社会信用代码：91420100MA4KNHJL7E 类型：有限责任公司（港澳台投资，非独资）住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院3号楼22层2201内2206单元 法定代表人：陈凯 注册资本：30000万美元 成立日期：2016年09月14日 经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资领域依法进行投资；（二） 受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）向其所投资企业提供下列服务： １、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备 和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品、 并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支 持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及 提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务； （五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事公司及 其关联公司、子公司生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资 企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、关联方与公司的关系 周大福投资有限公司是公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司 71389900股股份，占公司总股本的55%。 三、《借款合同》的主要内容 出借人（甲方）：周大福投资有限公司 借款人（乙方）：云南景谷林业股份有限公司 主要条款如下： 1、借款用途：乙方将借入的资金用于补充流动资金。 2、借款币种及金额（大写）：人民币贰仟伍佰万元整（￥25000000元）。 3、借款期限：壹年，自2025年7月15日起至2026年7月14日止。若甲 方实际提供借款时间与合同约定不一致的，则以甲方转账凭证记载的日期为准，借款期限自动顺延。乙方可以分期提款，也可以根据资金状况提前向甲方还款。 4、借款利率及结息方式：3.00%/年，日利率=年利率/365。借款利息自甲方 实际提供借款之日起计算至乙方实际偿还借款本金及利息之日。每年末月的21日为付息日，乙方应在付息日向甲方支付当期借款利息，在借款到期时结清剩余本息。 四、履行的审议程序 2025年7月15日，公司召开第九届董事会2025年第五次临时会议及第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 独立董事意见：公司向控股股东借入资金，是为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。本次借款利率为3.00%/年，利率水平未高于贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押或担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次借款利率为3.00%/年，无需公司提供抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。五、关联交易目的和对公司的影响 本次关联交易是公司日常经营所需，公司拟向控股股东借入资金，支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。 本次交易构成关联交易，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 本次交易的借款利率为3.00%/年，无需公司提供抵押或担保，系公司控股股东对公司的全力支持，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 六、风险提示 上述借款期限为1年，公司若未能妥善解决上述债务偿还事宜，公司可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。 公司将持续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司指定媒体披露为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025年7月17日