证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-075

云南景谷林业股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日（星期三）上午11点00分以现场结合通讯方式在云南省景谷县林纸路201号公司会议室召开了第九届监事会第三次会议。会议通知已于2025年8月17日通过电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席冯征先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

与会监事对公司2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性

文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-073）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2025年8月28日