证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-045

云南景谷林业股份有限公司

关于董事职务调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月

22日收到董事陈凯先生递交的书面辞职报告。陈凯先生因工作调整原因，申请

辞去公司董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员职务，以及公司控股子公司唐县汇银木业有限公司董事、董事长职务，辞去上述职务后，陈凯先生仍在周大福投资有限公司任职。陈凯先生曾担任公司第八届董事会董事、董事长职务。

陈凯先生提前离任的基本情况：

是否继续在上具体职是否存在未离任原定任期姓名离任时间离任原因市公司及其控务（如履行完毕的职务到期日股子公司任职适用）公开承诺

2025年52028年2

陈凯董事工作调整否不适用否月23日月13日

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，陈凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，报告自送达董事会时生效。

陈凯先生辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，陈凯先生未持有公司股份。公司董事会将按照《公司章程》等规定，尽快完成新任董事的补选工作。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年5月24日