证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-046

云南景谷林业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 2201A 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）86110422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.3408

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长葛意达先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王韵律师出席了会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书项良宝出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85612584 99.4219 491638 0.5709 6200 0.0072

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85612584 99.4219 488438 0.5672 9400 0.0109

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85783200 99.6200 321022 0.3728 6200 0.0072

4、议案名称：《2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85780000 99.6163 324222 0.3765 6200 0.0072

5、议案名称：关于2024年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85756000 99.5884 345022 0.4007 9400 0.0109

6、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85663766 99.4813 440456 0.5115 6200 0.0072

7、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85663766 99.4813 440456 0.5115 6200 0.0072

8、议案名称：关于计提与核销资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 85588584 99.3940 512438 0.5951 9400 0.0109

9、议案名称：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85612584 99.4219 488438 0.5672 9400 0.0109

10、议案名称：关于与控股股东签订《债权转让协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14308118 97.1984 406204 2.7594 6200 0.0421

11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85626584 99.4381 477638 0.5547 6200 0.0072

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

12.01滕斌圣7223677983.8885是

12.02王同海7217400183.8156是12.03黄华敏7210051583.7303是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于2024

5年度利润分228794786.587034502213.057394000.3557

配的方案关于2025年度公司董

6219571383.096444045616.669062000.2346

事薪酬的议案关于与控股股东签订《债权转让

10222996584.392640620415.372762000.2346协议》暨关联交易的议案

12.01滕斌圣84687632.0499

12.02王同海78409829.6741

12.03黄华敏71061226.8930

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通表决议案，议案1-11按非累积投票制、议案12按累积投票制，均已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：贾琛律师、王韵律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议