证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-109

云南景谷林业股份有限公司

关于变更董事会秘书及财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员辞任情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

董事会秘书、财务总监项良宝先生的书面辞任报告，项良宝先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞任后将仍继续在公司担任其他职务。

（一）提前离任的基本情况是否继是否存续在上在未履原定任期离任市公司姓名离任职务离任时间行完毕到期日原因及其控的公开股子公承诺司任职

董事会秘书、2025年112028年2工作项良宝是无财务总监月27日月13日调整

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，项良宝先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。项良宝先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生不利影响。项良宝先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。项良宝先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对项良宝先生在任职董事会秘书、财务总监期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

二、董事会秘书、财务总监聘任情况

（一）董事会秘书聘任情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2025年11月28日召开了第九届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈旭滢女士为董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。陈旭滢女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识能力，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书陈旭滢女士联系方式如下：

联系电话：021-63292356

电子邮箱： jglymsc@163.com

联系地址：上海市黄浦区淮海中路300号香港新世界大厦1802室

（二）财务总监聘任情况

为确保公司财务管理工作平稳、有序运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，公司于2025年11月28日召开了第九届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任赵龙天娇女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。赵龙天娇女士具备履行上市公司高级管理人员、财务总监职责的专业知识和工作经验，符合上市公司高级管理人员、财务总监的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、财务总监的情形。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年11月29日附件：

陈旭滢女士简历：

陈旭滢，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学上海高级金融学院MBA在读，已取得沪、深证券交易所董事会秘书资格证书。

曾任职于上海润达医疗科技股份有限公司等上市公司证券部。2025年加入本公司担任证券事务代表。

赵龙天娇女士简历：

赵龙天娇，女，1988年出生，中共党员，本科毕业于对外经济贸易大学会计学专业，澳大利亚注册会计师、国际注册内部审计师。曾任安永华明会计师事务所审计经理。2024年加入本公司。