证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2026-14

北京城建投资发展股份有限公司

关于2026-2027年度公司担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*被担保人：公司的全资子公司

*担保金额：不超过61.5亿元（含61.5亿元）

*对外担保逾期的累计数量：无

*上述事项尚需提交公司股东会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高工作效率，提请股东会授权公司董事会审批如下对外担保：自股东会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资子公司担保发生额不超过61.5亿元的任一笔担保，具体额度分配如下：

对全资子公司担保发生额不超过61.5亿元（含），其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过46.5亿元（含）。

若担保发生额超过61.5亿元或其他须由股东会审批的担保仍由股东会审议。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序公司于2026年4月16日召开的第九届董事会第三十四次会

议审议通过了《关于2026-2027年度公司担保授权的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计自股东会批准担保授权之日起12个月内，新发生的担保事项具体如下：

序

号担保对象（全资）担保额度（万元）

1北京城建兴华地产有限公司150000.00

资产负债率70%以下的全资子公司小计150000.00

2北京城建黄山投资发展有限公司100000.00

3北京世纪鸿城置业有限公司38000.00

4北京城建（海南）地产有限公司177000.00

5北京城建兴顺房地产开发有限公司150000.00

资产负债率70%以上的全资子公司小计465000.00

全资子公司合计615000.00三、被担保人基本情况法定代公司持序号公司名称成立日期住所注册资本主营业务范围主要财务指标表人股比例

房地产开发经营、销售商品房；自有房截至2025年12月31日，公司资产总屋的物业管理（含房屋出租）；承发包市额1102123.15万元，所有者权益北京城建兴华地1991年7月北京市海淀区丹

1王文胜65000万元政建设工程及房屋配套工程；建筑技术100377753.12万元，2025年公司营业收入

产有限公司22日棱街16号咨询；销售建筑材料、建筑施工机械、192174.78万元，净利润17365.18万汽车配件；仓储服务。元。

房地产开发、销售商品房；投资及投资截至2025年12月31日，公司资产总安徽省黄山市屯

北京城建黄山投2018年7月管理；销售金属材料、木材、建筑材料、额30.98亿元，负债总额31.5亿元，

2溪区昱东大厦8武涛10000万元100资发展有限公司30日机械电器设备；信息咨询（不含中介服所有者权益-5192万元，2025年公司营层务）；环保技术开发、技术服务。业收入5193万元，净利润-2772万元。

许可项目：房地产开发经营;职业中介活

北京市朝阳区崔截至2025年12月31日，公司资产总动;住宅室内装饰装修。一般项目:信息北京世纪鸿城置2008年1月各庄乡京旺家园额675919.77万元，所有者权益

3刘露军5000万元咨询服务(不含许可类信息咨询服务);100

业有限公司25日一区15号楼底30037.62万元，2025年公司营业收入物业管理;工程管理服务;以自有资金从

商一层109室1152.98万元，净利润-5805.68万元。

事投资活动;非居住房地产租赁。

海南省三亚市天截至2025年12月31日，公司资产总房地产开发，商品房销售，物业管理，北京城建（海南）2013年3月涯区红塘湾路额272397万元，所有者权益39592万

4刘旭10000万元工程施工，房屋装修，项目管理，酒店100

地产有限公司4日199号海云家园元，2025年公司营业收入35622万元，经营管理。

1号楼首层净利润303万元。

房地产开发；销售自行开发的商品房；

物业管理；施工总承包；专业承包；劳务分包；项目投资；房地产经纪业务；

截至2025年12月31日，公司资产总北京城建兴顺房北京市顺义区仁技术推广；技术开发；组装仪器仪表。

2015年10月额290213万元，所有者权益-13237万5地产开发有限公和园1号院2号宁志斌30000万元（市场主体依法自主选择经营项目，开1008日元，2025年公司营业收入362184万元，

司楼展经营活动；依法须经批准的项目，经净利润-11600万元。

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）四、授权

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东会批准上述担保事项的前提下，提请股东会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：

（一）在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权

有效期内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率70%以下的担保对象，可从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

（二）在股东会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的

具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/债权人等。

五、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司提供担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额657900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例29.58%，

公司对控股子公司提供的担保总额543900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例24.45%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，对外担保无逾期未收回的情况。七、上网公告附件

公司第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年4月18日