证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2026-09

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2026年3月26日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2026年3月23日通过书面及电子方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于以景区资产抵偿黑龙潭景区经营权转让费的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于城奥公司向民生银行申请不超过13.5亿元贷款并由公司按投资比例提供担保的议案同意北京城奥置业有限公司向中国民生银行北京分行申请

不超过13.5亿元的贷款，期限不超过3年，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司与北京城市副中心投资建设集团有限公司按照5:2的约定投资比例提供连带责任保证担保，即公司担保金额不超过964285714.29元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2026-10号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年3月27日