城建发展:城建发展第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2026-36

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2026年7月22日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议在公司六层会议室召开，会议通知和材料已于2026年7月19日通过电子方式送达全体董事。会议应当出席董事7人，实际出席董事7人，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》。经过前期市场调研，考虑未来战略合作和项目后续决策效率，公司积极寻求行业内更广泛

1的合作，打造更有市场竞争力的产品，决定取消公司与关联人合

作投资房地产项目。

关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司发布的2026-37号公告。

（二）关于取消2026年第一次临时股东会的议案公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开

2026年第一次临时股东会的议案》，因取消公司与关联人合作投

资房地产项目，公司决定取消原定召开的2026年第一次临时股东会。