证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2025-16

北京城建投资发展股份有限公司

关于2025-2026年度公司担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*被担保人：公司的全资及控股子公司

*担保金额：不超过86.4亿元（含86.4亿元）

*对外担保逾期的累计数量：无

*上述事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过86.4亿元的任一笔担保，具体额度分配如下：

1、对全资子公司担保发生额不超过56亿元（含），其中：为资

产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过56亿元（含）。

2、对控股子公司担保发生额不超过30.4亿元（含），其中：为

资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过30.4亿元（含）。若担保发生额超过86.4亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序公司于2025年6月5日召开的第九届董事会第十七次会议审议

通过了《关于2025-2026年度公司担保授权的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日起12个月内，新发生的担保事项具体如下：

序号担保对象（全资）担保额度（万元）

1北京城建兴华地产有限公司200000.00

2北京城建黄山投资发展有限公司200000.00

3北京世纪鸿城置业有限公司80000.00

4北京城建（海南）地产有限公司80000.00

资产负债率70%以上的全资子公司小计560000.00

全资子公司合计560000.00

序号担保对象（控股）担保额度（万元）

1北京城建兴胜置业有限公司54000.00

2北京城奥置业有限公司250000.00

资产负债率70%以上的控股子公司小计304000.00

控股子公司合计304000.00

合计864000.00三、被担保人基本情况序法定注册公司持公司名称成立日期住所主营业务范围主要财务指标号代表人资本股比例

房地产开发经营、销售商品房；

截至2024年12月31日，公司资自有房屋的物业管理（含房屋出

1991765000产总额1702365.73万元，所有者1北京城建兴华地年北京市海淀区丹租）；承发包市政建设工程及房屋

2216王文胜100权益335737.31万元，2024年公司产有限公司月日棱街号万元配套工程；建筑技术咨询；销售

营业收入644970.05万元，净利润建筑材料、建筑施工机械、汽车-28666.53万元。

配件；仓储服务。

房地产开发、销售商品房；投资截至2024年12月31日，公司资安徽省黄山市屯

2北京城建黄山投2018年7810000

及投资管理；销售金属材料、木产总额281406.03万元，所有者权

30溪区昱东大厦武涛材、建筑材料、机械电器设备；100益-2419.27万元，2023年公司营业资发展有限公司月日万元

层信息咨询（不含中介服务）；环保收入61.1万元，净利润-2750.42技术开发、技术服务。万元。

许可项目：房地产开发经营;职业

北京市朝阳区崔中介活动;截至

2024年12月31日，公司资

住宅室内装饰装修。一产总额646646.55万元，所有者权

3北京世纪鸿城置2008年1各庄乡京旺家园5000般项目:信息咨询服务(不含许可

2515刘露军100益35843.3万元，2024年公司营业业有限公司月日一区号楼底商万元类信息咨询服务);物业管理;工程

109;收入2761.04万元，净利润-3532.51一层室管理服务以自有资金从事投资活;万元。动非居住房地产租赁。

截至2024年12月31日，本公司海南省三亚市天资产总额296406.43万元，负债总

20133房地产开发，商品房销售，物业4北京城建（海南）年涯区红塘湾路10000额257117.32万元，所有者权益

41991刘锋管理，工程施工，房屋装修，项100地产有限公司月日号海云家园万元39289.11万元。2024年公司营业目管理，酒店经营管理。

号楼首层收入85615.88万元，净利润

11650.30万元。房地产开发；施工总承包；专业

截至2024年12月31日，公司资承包；物业管理；设计、制作、

20197北京市怀柔区下10000产总额230649.03万元，所有者权5北京城建兴胜置年代理、发布广告；承办展览展示

5园街1号院6号王奕90益-18840.55万元，2024年公司营业有限公司月日8万元活动；会议服务；技术推广；组楼层业收入43690.45万元，净利润织文化艺术交流活动（不含演-23651.41万元。出）。

房地产开发；工程咨询；物业管截至2024年12月31日，公司资北京市朝阳区北理；销售自行开发的商品房、建产总额580269.79万元，所有者权

6北京城奥置业有2016年25000

限公司月25苑家园紫绶园15陈小房筑材料（不从事实体店铺经营）；83益-44641.61万元，2024年公司营日201万元号二层号工程招标及代理；出租办公用房；业收入166164.05万元，净利润出租商业用房；工程监理。8373.93万元。四、授权

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：

1、在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期

内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；公司为控股子公司提供的担保额度，可在为控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率70%以下的担保对象，可从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率超过70%的担保对象，

仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司的全资或控股子公司对其全资或控股子公司的担保，占用公司的担保额度。

2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/债权人等。

五、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司、控股子公司提供担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额77.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例35.04%，公司对控股子公司提供的担保总额66.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例

29.91%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，对

外担保无逾期未收回的情况。

七、上网公告附件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年6月6日