城建发展:城建发展2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2025-28

北京城建投资发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数411

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1163065209

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.0312

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事宋建波因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书许禄德出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1156393533 99.4263 6521352 0.5607 150324 0.0130

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 1156321833 99.4202 6588352 0.5664 155024 0.0134

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1156310458 99.4192 6588252 0.5664 166499 0.0144

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1156278718 99.4164 6533792 0.5617 252699 0.0219

5、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1150191879 98.8931 12700106 1.0919 173224 0.0150

6、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1150417642 98.9125 12474343 1.0725 173224 0.0150

7、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1150348202 98.9065 12480243 1.0730 236764 0.02058、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1150344802 98.9063 12473843 1.0724 246564 0.0213

9、议案名称：关于2025-2026年度公司担保授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1156243214 99.4134 6587827 0.5664 234168 0.0202

10、议案名称：关于2025-2026年度公司财务资助事项授权的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1156007451 99.3931 6582652 0.5659 475106 0.0410

11、议案名称：关于公司与集团公司续签《股权托管协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211341157 96.7670 6896952 3.1579 163839 0.0751

12、议案名称：关于公司与集团公司续签《工程协作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211475632 96.8286 6702752 3.0689 223564 0.102513、议案名称：关于拟转让北京科技园建设（集团）股份有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1156215529 99.4110 6710812 0.5769 138868 0.0121

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股

股东944663261100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股

东140083502100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东7153195591.334765337928.34252526990.3228

其中:市值

50万以下

普通股股

东940476290.09207815997.48722526992.4208市值50万以上普通

股股东6212719391.525857521938.474200.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润211696.892665332.991625260.1158

分配方案154579299

5关于修订公司205594.105612705.815017320.0794

章程的议案2861010624

6关于修订股东205794.209012475.711617320.0794

大会议事规则5438434324的议案1

7关于修订董事205694.177212485.714323670.1085

会议事规则的8494024364议案1

8关于修订独立205694.175612475.711424650.1130

董事工作制度8154384364的议案1

9关于2025-2026211596.876465873.016323410.1073年度公司担保799582768授权的议案3

10关于2025-2026211396.768465823.014047510.2176年度公司财务441965206资助事项授权0的议案

11关于公司与集211396.767068963.157916380.0751团公司续签《股411595239权托管协议》的7议案

12关于公司与集211496.828667023.068922350.1025团公司续签《工756375264程协作协议》的2议案

13关于拟转让北211596.863767103.072613880.0637

京科技园建设522681268（集团）股份有8限公司股权的

议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5是以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案11、12涉及关联交易，公司控股股东北京城建集团有限责任公司持有公

司944663261股，对上述议案回避表决。

三、其他需要说明的事项会议还听取了2024年独立董事述职报告。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：邢美东、于晓腾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年6月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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