城建发展:城建发展关于公司与关联人合作投资房地产项目进展情况的公告

证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2025-48

北京城建投资发展股份有限公司

关于公司与关联人合作投资房地产项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）按照48%：10%：42%的股权比例，共同现金出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责北京市丰台区岳各庄村 A 区棚户区改造土地开发项目 DC-L01 地块（以下简称“岳各庄项目”）具体开发运作。

*金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

*本次交易未构成重大资产重组

*本次交易已经2025年第二次临时股东会授权

*截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发

1生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）进展情况

根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司与金第公司、建邦公司共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责岳各庄项目具体开发运作。合作公司名称为北京建兴丰汇置业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本290000万元人民币，公司以现金方式出资139200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方式出资29000万元，占股权比例10%；建邦公司以现金方式出资121800万元，占股权比例42%。

金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

（二）董事会召开情况

2025年9月18日，公司第九届董事会第二十四次会议在公

司六楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。

（三）截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公

司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

2二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况名称北京金第房地产开发有限责任公司

统一社会信用代码 91110000101740147G成立时间1995年2月13日注册地址北京市平谷区平谷镇府前大街36号主要办公地点北京市平谷区平谷镇府前大街36号法定代表人杨庆改注册资本100000万元房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产咨询；物业管理；企业管主营业务理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；非居住房地产租赁；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和

3本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会资信状况不属于失信被执行人

三、关联交易对公司的影响

本次公司与金第公司、建邦公司共同现金出资设立具有独立法人

资格的合作公司，有利于项目后续开发运作，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、该关联交易应当履行的审议程序公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，授权公司董事会审定具体项目的合作方案。

2025年9月17日，公司召开独立董事专门会议2025年第

四次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

2025年9月18日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于

4设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。

五、历史关联交易情况

截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。