证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2025-53

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2025年10月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年10月20日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于计提存货跌价准备的议案

同意公司对北京合院、龙樾合玺、府前龙樾、北京国际社区等项

目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为86279万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

1具体内容详见公司发布的2025-54号公告。

（二）公司2025年第三季度报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）关于聘用公司2025年审计机构的议案

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2025年年报审计业务的报酬为120.00万元，2025年内部控制审计业务的报酬为40.00万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2025-55号公告。

（四）关于兴荣公司向银团申请不超过22亿元贷款的议案公司的全资子公司北京城建兴荣房地产开发有限公司（以下简称“兴荣公司”）负责开发建设国誉燕园朗润项目，为满足项目建设资金需求，同意兴荣公司向由中国工商银行北京市分行、广发银行北京顺义支行、北京农村商业银行昌平支行组成的银团申请项目开发贷款

不超过22亿元，贷款期限4年，并以国誉燕园朗润项目土地使用权及在建工程作为抵押担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）关于修订贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）关于董事及高级管理人员责任保险续保的议案

公司投保的董责险已到期，同意公司继续投保董责险，投保额度

1亿元，保障期限一年。

2表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）关于调整独立董事津贴标准的议案

公司参考所处地区经济发展状况和行业薪酬水平，结合自身实际情况，拟对独立董事津贴标准进行调整，调整后独立董事津贴标准为每人每年20万元（税前），自2026年1月1日起实施。

独立董事宋建波、周清杰、张成思回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议，会议决定提交董事会审议。

（八）关于设立合作公司开发东小口项目的议案同意公司与北京蓝华宇房地产开发有限公司（以下简称“蓝华宇公司”）共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责北京市昌平区东小口镇贺村中滩村组团 B 地块重点村旧村改造项目

CP02-0405-0001 地块（以下简称“项目”）具体开发运作。

合作公司名称为北京城华房地产开发有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本100000万元人民币，公司以现金方式出资80000万元，占股权比例80%；蓝华宇公司以现金方式出资20000万元，占股权比例20%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案三、七需提交公司2025年第三次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

3北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年10月31日

*报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.董事会审计委员会决议

3.董事会提名与薪酬委员会决议

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