浙江海正药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料浙江海正药业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议资料

二○二二年十月十一日浙江海正药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料会议议程

时间：2022年10月11日（周二）下午1:30，会期半天

地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）

主要议程：

一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果

二、审议下列议案序号非累积投票议案名称

1关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2022年9月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东及其授权代表发言及答疑

四、对上述各议案进行投票表决

1、总监票组织监票小组

2、股东及股东代表投票

五、统计有效表决票

六、宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、由公司聘请的律师发表见证意见

九、大会结束

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大会须知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大

会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提

示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，

并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

七、为配合做好疫情防控工作，公司建议股东及股东代理人优先通过网络

投票方式参加本次股东大会。根据防疫要求，公司股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，现场参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

八、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

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议案1关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案

各位股东及股东代表：

海正药业南通有限公司（以下简称“海正南通公司”）为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，因日常经营及降低资产负债率的需要，公司拟向海正南通公司增资52500万元，其中拟通过债转股方式增资49350万元，通过现金方式增资3150万元。具体情况如下：

一、海正药业南通有限公司基本情况

公司名称：海正药业南通有限公司

法定代表人：徐伟伟

成立日期：2011年9月22日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：101000万元人民币

注册地址：江苏省如东沿海经济开发区海滨四路18号

经营范围：原料药生产及自产产品销售（按许可证核定范围和期限经营）；原料

药、制剂技术的研发；化工产品（除危险品）的销售；自营和代理上述商品和技术的

进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年6月30日，海正南通公司总资产100011.08万元，归属于母公司净资产42678.38万元，负债总额57332.70万元；2022年1-6月实现营业收入8873.41万元，净利润-5288.26万元（以上数据未经审计）。

二、本次增资具体情况

为改善海正南通公司资产结构，降低其资产负债率，提升其后续融资能力，公司拟向海正南通公司增资52500万元，其中将公司累计向海正南通公司提供的借款

49350万元转为向海正南通公司的增资款，同时以现金方式增资3150万元。本次公

司向海正南通公司增资的52500万元，其中增加注册资本10000万元，其余42500

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万元计入资本公积。本次增资完成后，海正南通公司注册资本将增加至111000万元，公司仍持有其100%的股权。

三、本次增资对公司的影响

本次增资系公司对全资子公司的增资，是为子公司的日常经营提供资金支持，不存在投资风险。本次增资完成后，可降低海正南通公司的资产负债率，减轻其财务负担，提高企业的偿债能力，同时有利于保证海正南通公司后续的顺利发展。

四、授权事项

根据《公司章程》规定，本次增资金额已超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议批准。为保证本次增资工作的顺利进行，提请股东大会授权公司管理层办理与上述增资相关的事项，包括但不限于签订相关法律文件、办理工商变更手续等。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二○二二年十月十一日

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