证券代码：600267证券简称：海正药业公告编号：临2026-31号

浙江海正药业股份有限公司

关于变更第二次回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*变更回购股份的用途：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）

拟将第二次以集中竞价交易方式回购的并存放于公司回购专用证券账户中

未使用的18489100股股份用途由“用于后续实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

*本次变更第二次回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施公司于2026年4月3日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第二次回购股份用途并注销的议案》。现将有关事项说明如下：

一、第二次股份回购情况概述公司于2022年9月21日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第

五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于后续实施员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.95亿元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币13元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司自2022年9月22日以集中竞价交易方式实施第二次股份回购，并于

2023年9月20日完成回购，累计回购股份数量为18489100股，占公司当时总

股本的1.53%，使用资金总额194725813.88元（不含交易费用）。具体内容详见公司2023年9月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。截至本公告披露日，公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更第二次回购股份用途的具体内容公司拟对第二次回购股份用途进行变更，由原用途“用于后续实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除上述调整外，第二次回购方案的其他内容均不作变更。

本次变更第二次回购股份用途后，存放于公司回购专用证券账户的

18489100股无限售条件的流通股将予以注销，具体股本结构变动情况如下：

单位：股类别变动前变动数变动后有限售条件的流通股000

无限售条件的流通股1198761196-184891001180272096

股份合计1198761196-184891001180272096

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

三、本次变更第二次回购股份用途的合理性、必要性和可行性

基于公司经营规划考虑，为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者对公司的信心，公司拟对第二次回购股份用途进行变更。本次变更第二次回购股份用途主要根据相关法律、行政法规及其他规范性文件规定，同时考虑到资本市场变化及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定。

四、本次变更第二次回购股份用途对公司的影响

本次变更第二次回购股份用途后，公司将对18489100股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的1.54%。相关股份注销后不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。

五、变更所履行的决策程序本次变更第二次回购股份用途并注销的议案已经公司第十届董事会第十四

次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，并同时提请公司股东会授权董事会根据相关法律法规的规定办理本次变更回购股份用途并注销的相关手续。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二六年四月八日