海正药业:浙江海正药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600267证券简称：海正药业公告编号：临2025-08号

浙江海正药业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年日常关联交易

预计事项已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议

审议通过，该事项未达到提交公司股东大会审议标准。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑柏超先生、董事杜加秋先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决，具体表决情况详见公司第九届董事会第三十五次会议决议公告。

2、独立董事专门会议表决情况

本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

3、监事会意见本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，

有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

4、公司2025年日常关联交易预计金额未达到“3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，无需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联交易类别关联人2024年预计金额2024年实际发生金额向关联人购买燃料台州市椒江热电有

46804255.05

和动力限公司

向关联方购买原材雅赛利（台州）制

400414.42

料药有限公司浙江博锐生物制药

4645.73

向关联方租入房屋有限公司

及建筑物等雅赛利（台州）制

262262.04

药有限公司向关联人采购产浙江博锐生物制药

1200824.17

品、商品、材料有限公司向关联人销售产浙江海正生物材料

507.28

品、商品、材料股份有限公司

雅赛利（台州）制

23002132.60

药有限公司向关联人销售燃料浙江海正生物材料

1850947.72

和动力股份有限公司浙江博锐生物制药

650558.32

有限公司接受关联方委托管浙江博锐生物制药

750754.76

理研发项目有限公司浙江博锐生物制药

120116.00

有限公司向关联方提供劳务

雅赛利（台州）制

160161.21

药有限公司向关联方出租房屋浙江海正生物材料

9082.91

及建筑物等股份有限公司

合计1255810562.21（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初本次预计占同占同至披露日金额与上类业类业关联交易本次预与关联人上年实际年实际发关联人务比务比类别计金额累计已发发生金额生金额差例例生的交易异较大的

（%）（%）金额原因向关联人台州市椒江

购买燃料热电有限公48000.754964.554255.050.787和动力司向关联方雅赛利（台购买原材州）制药有9000.141239.72414.420.077料限公司浙江博锐生

向关联方物制药有限200.0038.0045.730.008租入房屋公司及建筑物雅赛利（台等州）制药有2700.04261.70262.040.048限公司向关联人浙江博锐生采购产

物制药有限12000.188154.71824.170.152

品、商品、公司材料向关联人浙江海正生销售产

物材料股份150.0010.657.280.001

品、商品、有限公司材料雅赛利（台州）制药有22000.191370.432132.600.218限公司向关联人浙江海正生

销售燃料物材料股份13000.11365.56947.720.097和动力有限公司浙江博锐生

物制药有限7200.062112.93558.320.057公司接受关联浙江博锐生方委托管

物制药有限1200.01034.23754.760.077理研发项公司目浙江博锐生

物制药有限1200.01030.04116.000.012向关联方公司提供劳务雅赛利（台州）制药有1550.01310.90161.210.016限公司向关联方浙江海正生出租房屋

物材料股份900.00818.7482.910.008及建筑物有限公司等

合计11910/2072.1510562.21/

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江海正生物材料股份有限公司

法人代表：郑柏超

注册资本：20267.8068万元人民币

注册地址：浙江省台州市椒江区工人路293号301-07室

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：生物材料、降解塑料的树脂及制品的生产、研发和经营；树脂专

用设备的销售，树脂技术服务与咨询；增材制造装备制造、研发、销售，三维（3D）打印技术推广服务；实业投资；货物进出口、技术进出口业务（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司之控股股东浙江海正集团有限公司（以下简称“海正集团”）

持有浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“海正生物材料”）38.76%的股权，为其控股股东。公司与海正生物材料受同一方控制。公司董事郑柏超先生兼任海正生物材料法定代表人、董事长。海正生物材料为公司关联方。

（二）台州市椒江热电有限公司

法人代表：马利标

注册资本：11313万元人民币注册地址：浙江省台州市椒江区海门岩头

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：供热发电、机电设备、煤渣销售，煤灰加工、技术咨询。

与公司关系：公司控股股东海正集团原持有台州市椒江热电有限公司（以下简称“椒江热电”）50.95%股权，海正集团原为其控股股东，公司与椒江热电原受同一方控制。2024年11月18日，椒江热电控股股东由海正集团调整为台州市椒江经开区投资发展有限公司，公司与椒江热电不再受同一方控制。椒江热电控股股东变更后一年内，椒江热电仍为公司关联方，2025年11月18日后椒江热电不再为公司关联方。

（三）雅赛利（台州）制药有限公司

法人代表：芦琦

注册资本：2500万美元

住所：浙江省台州市椒江区滨海路108号

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）经营范围：原料药（盐酸万古霉素、杆菌肽、杆菌肽锌）生产（凭有效《药品生产许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司持有雅赛利（台州）制药有限公司49%股权，其为公司之联营企业。公司高级副总裁杨志清先生现兼任雅赛利（台州）制药有限公司副董事长，属与本公司同一关键管理人员。雅赛利（台州）制药有限公司为公司关联方。

（四）浙江博锐生物制药有限公司

法定代表人：肖遂宁

注册资本：66026.0989万人民币

注册地址：浙江省台州市椒江区疏港大道1号

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：生物药品的生产、销售及研发；生物技术推广服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：公司持有浙江博锐生物制药有限公司（以下简称“博锐生物”）40.325%股权，其为公司参股子公司。公司董事、高级副总裁杜加秋先生兼任博锐生物副董事长，属与本公司同一关键管理人员。博锐生物为公司关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）公司与海正生物材料签订了《货物采购和销售框架协议》，协议约定：

为发挥各自集中采购降低成本的优势，协议一方可以根据生产经营的需要，向协议另一方采购生产所需的原辅料；公司向关联方销售的产成品系关联方生产过程

中所需的原料药、中间体等产品。

（二）本公司向椒江热电采购蒸汽主要用于正常生产，价格由市场定价，根

据蒸汽价格调整等情况，由本公司与椒江热电签订正式《供用热合同》。

（三）本公司与雅赛利（台州）制药有限公司签订了《公用事业与共享服务协议》，为发挥集中采购的优势，公司向雅赛利（台州）制药有限公司销售其所需的原材料和动力及采购公司所需的原料药。

（四）博锐生物原为公司全资子公司，出表后根据业务需要开展以下日常关

联交易：

1、因研发项目工作推进具有持续性，博锐生物原在公司开展的研发项目，

将有部分继续委托公司进行管理，直至获得相关药政。

2、公司向博锐生物销售水、电、汽等日常生产所需的动力能源、园区管理