国电南京自动化股份有限公司2022年第四次临时股东大会资料国电南京自动化股份有限公司
2022年第四次临时股东大会资料
2022年12月9日国电南京自动化股份有限公司2022年第四次临时股东大会资料
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2022年第四次临时股东大会
议程
主持人：经海林
现场会议时间：2022年12月9日14：00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00；
会议地点：国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅内容报告人一主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二推选现场投票计票人、监票人三会议审议事项
1关于修改《董事会议事规则》的议案周茜
2关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案周茜
四议案审议表决及现场沟通五宣布现场投票和网络投票表决结果六见证律师宣读本次股东大会法律意见书七董事会秘书宣读本次股东大会决议国电南京自动化股份有限公司2022年第四次临时股东大会资料
2022年第四次临时股东大会文件1
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2022年第四次临时股东大会
关于修改《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，并结合公司的实际情况，对董事会议事规则做出修订。
2022年11月23日召开的公司2022年第六次临时董事会会议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。具体内容详见公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则（修订草案）》全文。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年12月9日国电南京自动化股份有限公司2022年第四次临时股东大会资料
2022年第四次临时股东大会文件2
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2022年第四次临时股东大会
关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
各位股东及股东授权代表：
公司于2022年11月23日召开2022年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查，同意提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年12月9日
附：董事候选人简历
刘颖先生，1972年12月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历，东南大学计算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂调试、设计、设计师，国电南自营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南自副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南自总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人。截止本公告日，刘颖先生持有公司96200股股票。
