证券代码：600268证券简称：国电南自公告编号：2026-021

国电南京自动化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数627

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）594871080

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.5577

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长经海林先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长经海林先生、董事陈忠勇先生、董

事唐江先生以视频接入方式列席会议；

2、公司董事会秘书董文女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594670874 99.9663 107809 0.0181 92397 0.0156

2、议案名称：《公司2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594667274 99.9657 107509 0.0180 96297 0.01633、议案名称：《公司 2025 年年度利润分配方案》公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1015870778股，以此计算合计拟派发现金红利

203174155.60元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

42.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594668674 99.9659 113009 0.0189 89397 0.0152

4.00、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

4.01、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594661174 99.9647 106309 0.0178 103597 0.01754.02、 议案名称：公司 2025 年董事及高级管理人员履职考评及薪酬情况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594632974 99.9599 124209 0.0208 113897 0.0193

5、议案名称：《公司2025年年度报告》及《公司2025年年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594670074 99.9662 107609 0.0180 93397 0.01586.00、议案名称：《关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

6.01、议案名称：关于聘任公司2026年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 594672374 99.9665 105109 0.0176 93597 0.0159

6.02、议案名称：关于聘任公司2026年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594672574 99.9666 106109 0.0178 92397 0.0156

7、议案名称：《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594649218 99.9627 122809 0.0206 99053 0.0167

8.00、议案名称：《关于预计公司日常关联交易事项的议案》

8.01、议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产

品及提供信息服务

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48488139 99.5944 104109 0.2138 93353 0.1918

8.02、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及提

供工程服务

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48486539 99.5911 106309 0.2183 92753 0.19068.03、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程服务

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48487439 99.5929 105809 0.2173 92353 0.18988.04、 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48488539 99.5952 104209 0.2140 92853 0.1908

8.05、议案名称：向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594672318 99.9665 105309 0.0177 93453 0.0158

8.06、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48487539 99.5931 103609 0.2128 94453 0.19418.07、 议案名称：向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594672718 99.9666 105909 0.0178 92453 0.0156

8.08、议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48483539 99.5849 106309 0.2183 95753 0.1968

8.09、议案名称：向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 594672418 99.9666 105609 0.0177 93053 0.0157

8.10、议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48484339 99.5866 108409 0.2226 92853 0.1908

8.11、议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48481239 99.5802 107609 0.2210 96753 0.1988

8.12、议案名称：接受南京国电南自科技园发展有限公司提供租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 594674018 99.9668 105809 0.0177 91253 0.01559、议案名称：《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48467795 99.5526 123909 0.2545 93897 0.192910、议案名称：《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594659774 99.9644 118109 0.0198 93197 0.0158

11、议案名称：《关于购买公司董事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594657274 99.9640 118809 0.0199 94997 0.0161

12、议案名称：《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594642274 99.9615 122609 0.0206 106197 0.0179

13、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 550608644 92.5593 44167239 7.4246 95197 0.0161

14、议案名称：《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 550608644 92.5593 44165739 7.4244 96697 0.0163

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《公司2025年

484811308939年度利润分配99.58420.23210.1837

3195097方案》

4.01公司2025年度

484710631035

董事会工作报99.56880.21830.2129

56950997

告

4.02公司2025年董

事及高级管理484412421138

99.51090.25510.2340

人员履职考评74950997及薪酬情况

6.01关于聘任公司

2026年度财务484810519359

99.59180.21580.1924

审计机构的议6895097案

6.02关于聘任公司

2026年度内部484810619239

99.59220.21790.1899

控制审计机构7095097的议案7《公司2026年度董事及高级484612289905

99.54420.25220.2036

管理人员薪酬3739093方案》

8.01向中国华电集

团有限公司、及484810419335

99.59440.21380.1918

其所属企业销8139093售电力自动化产品及提供信息服务

8.02向中国华电集

团有限公司所属企业销售水484810639275

99.59110.21830.1906

电自动化产品6539093及提供工程服务

8.03向中国华电集

团有限公司所属企业销售新

484810589235能源业务（含太99.59290.21730.1898

7439093

阳能、风电等工程项目）及提供工程服务

8.04向中国华电集

团有限公司所484810429285

99.59520.21400.1908

属企业销售一8539093次设备

8.05向扬州盈照开

关有限公司销484810539345

99.59170.21630.1920

售电网自动化6839093产品

8.06向中国华电集

团有限公司所484810369445

99.59310.21280.1941

属企业提供租7539093赁服务

8.07向扬州盈照开

484810599245

关有限公司提99.59250.21750.1900

7239093

供租赁服务

8.08向中国华电集

团有限公司、及484810639575

99.58490.21830.1968

其所属企业购3539093

买商品、材料

8.09向扬州盈照开

484810569305

关有限公司购99.59190.21690.1912

6939093

买商品、材料

8.10接受中国华电

集团有限公司、484810849285

99.58660.22260.1908

及其所属企业4339093提供的劳务

8.11接受中国华电

484810769675

集团有限公司、99.58020.22100.1988

1239093

及其所属企业提供租赁服务

8.12接受南京国电

南自科技园发484810589125

99.59520.21730.1875

展有限公司提8539093供租赁服务9《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开484612399389

99.55260.25450.1929

展商业保理业7795097务暨关联交易的议案》11《关于购买公司董事及高级管484711889499

99.56080.24400.1952

理人员责任险1795097的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

审议议案8.01、8.02、8.03、8.04、8.06、8.08、8.10、8.11、9时，公司控股股东即关联法人股东——华电集团南京电力自动化设备有限公司回避，表决即546185479股股份未计入该项有效表决票总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：黄雄、万瑜

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2026年5月15日