国电南自:国电南自关于预计公司日常关联交易事项公告

证券代码：600268证券简称：国电南自编号：临2026-007

国电南京自动化股份有限公司

关于预计公司日常关联交易事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易事项是在公平、

互利的基础上进行的，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年3月25日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于预计公司日常关联交易事项的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：本次日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会意见

公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表意见为：

（1）同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第九届董

事会第五次会议审议，同意2025年年度股东会召开时至2026年年度股东会召开时的日常关联交易。

（2）公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。

（3）议案中提及的各项关联交易对公司及全体股东是公平诚实的交易，不

存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。

3、董事会审议情况-1-2026年3月25日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司日常关联交易事项的议案》。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

（1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的日常关联交易分项表决同意

票均为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

在审议上述日常关联交易事项时4位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、

陈忠勇先生、唐江先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事王茹女士，4位独立董事骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生、仲林林先生一致同意该项议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定，该议案尚需提交公司股东会审议，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。

（2）与扬州盈照开关有限公司的日常关联交易分项表决同意票均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定，该议案尚需提交公司股东会审议，无应当回避表决的股东。

（3）与南京国电南自科技园发展有限公司的日常关联交易分项表决同意票

均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024年年度股2024年年度股

按产品或劳东会召开时至东会召开时至预计金额与实际发关联交易类务等进一步关联人2025年年度股2026年2月末生金额差异较大的别划分东会召开时预实际合同发生原因计合同总金额金额向关联人销电力自动化售电力自动中国华电集团

产品（含 DCS、总计不超过因部分预计项目未化产品、为关有限公司、及其161597

信息服务、变240000中标，未达到预期联人提供信所属企业频、SVG 等）息服务中国华电集团因部分项目推迟建水电自动化总计不超过

有限公司所属22599设，导致公司实际发产品及工程30000向关联人销企业生额较预计减少售产品及提新能源业务因市场实际需求及中国华电集团供工程服务（含太阳能、总计不超过关联方实际业务发有限公司所属167796

风电等工程400000展状况影响，导致公企业

项目）司实际发生额较预

-2-计减少

开关柜、变压中国华电集团因部分项目推迟建向关联人销总计不超过

器等一次设有限公司所属19768设，导致公司实际发售一次设备50000备企业生额较预计减少向关联人销电网自动化扬州盈照开关总计不超过

售电网自动50/产品有限公司500化产品中国华电集团总计不超过

有限公司所属410/

租赁、物业、630向关联人提企业

水电、维修等供租赁服务服务费扬州盈照开关总计不超过

230/

有限公司300新能源业务因市场需求变化产中国华电集团

（含太阳能总计不超过品结构调整，导致公有限公司、及其8937

工程项目、风30000司实际发生额较预所属企业向关联人购电等）计减少

买商品、材料开关柜、箱式因市场需求变化产

变压器、高压扬州盈照开关总计不超过品结构调整，导致公

5264

柜、巡检机器有限公司35000司实际发生额较预人等设备计减少

加工、检测、中国华电集团因产品结构调整导接受关联人总计不超过

咨询、代理、有限公司、及其3873致公司实际发生额提供的劳务16000运维等服务所属企业较预计减少因关联方实际业务中国华电集团

总计不超过发展状况影响，导致有限公司、及其502

4000公司实际发生额较

接受关联人租赁、物业、所属企业预计减少

提供租赁服水电、维修等务服务费因关联方实际业务南京国电南自

总计不超过发展状况影响，导致科技园发展有2230

3240公司实际发生额较

限公司预计减少

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025年年度2024年年度

股东会召开占同股东会召开本次预计金额按产品或劳占同类关联交易类时至2026年类业时至2026年与前次实际发务等进一步关联人业务比别年度股东会务比2月末实际生金额差异较

划分例（%）

召开时预计例（%）合同发生金大的原因合同总金额额

-3-向关联人销电力自动化中国华电按照公司整体售电力自动产品（含集团有限总计不超过业务发展计划

化产品、为DCS、信息服 85.17 161597 93.21

公司、及其240000和市场变化情

关联人提供务、变频、所属企业况预计信息服务 SVG 等）中国华电按照公司整体水电自动化集团有限总计不超过业务发展计划

58.332259966.83

产品及工程公司所属35000和市场变化情向关联人销企业况预计售产品及提新能源业务中国华电按照公司整体供工程服务

（含太阳集团有限总计不超过业务发展计划

88.8916779691.43

能、风电等公司所属400000和市场变化情工程项目）企业况预计中国华电按照公司整体

开关柜、变向关联人销集团有限总计不超过业务发展计划

压器等一次83.331976864.68售一次设备公司所属50000和市场变化情设备企业况预计按照公司整体向关联人销扬州盈照电网自动化总计不超过业务发展计划

售电网自动开关有限0.11500.01产品600和市场变化情化产品公司况预计中国华电集团有限总计不超过

9.064108.13/

租赁、物业、公司所属630向关联人提

水电、维修企业供租赁服务等服务费扬州盈照总计不超过

开关有限4.322304.56/

300

公司新能源业务中国华电按照公司整体

（含太阳能集团有限总计不超过业务发展计划

24.67893711.77

工程项目、公司、及其30000和市场变化情向关联人购风电等）所属企业况预计

买商品、材开关柜、箱

料按照公司整体式变压器、扬州盈照总计不超过业务发展计划

高压柜、巡开关有限95.24526493.71

30000和市场变化情

检机器人等公司况预计设备中国华电按照公司整体

加工、检测、接受关联人集团有限总计不超过业务发展计划

咨询、代理、27.11387331.30

提供的劳务公司、及其15000和市场变化情运维等服务所属企业况预计

-4-中国华电按照公司整体集团有限总计不超过业务发展计划

50.0050215.89

公司、及其4000和市场变化情

接受关联人租赁、物业、所属企业况预计

提供租赁服水电、维修务等服务费南京国电按照公司接受南自科技总计不超过

48.50223070.59房屋租赁服务

园发展有3880计划预计限公司

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国华电集团有限公司

统一社会信用代码 9111000071093107XN注册资本3700000万人民币法定代表人江毅

成立日期2003-04-01注册地址河北省雄安新区启动区中国华电总部

主营业务实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、

经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电

力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；

经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一年又一期主要财务截至2025年12月31日，公司总资产为13104.77数据亿元，负债总额为8911.89亿元，净资产为

4192.88亿元；营业收入为3143.71亿元，净利润

为365.80亿元，资产负债率68.00%。（未经审计）主要股东或实际控制人国务院国有资产监督管理委员会影响关联人偿债能力的重无大或有事项涉及的总额

2、扬州盈照开关有限公司

统一社会信用代码913210915837241571注册资本8000万人民币

-5-法定代表人罗辉

成立日期2011-11-18注册地址扬州经济开发区六圩镇邗江河路88号国电南自扬州科技园

主营业务研发、工艺设计、生产、组装中压一次开关柜、中

压空气和气体绝缘环网开关柜、中压箱式变电站和

中压户外柱上开关，并且提供相关售后服务以及成套电气设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务截至2025年12月31日，该公司总资产为14314数据万元，负债总额为12629万元，净资产为1685万元；营业收入为9251万元，净利润为-508万元资产负债率88.23%。（未经审计）主要股东或实际控制人 ABB（中国）有限公司持股 55%，江苏国电南自电力自动化有限公司持股45%影响关联人偿债能力的重无大或有事项涉及的总额

3、南京国电南自科技园发展有限公司

统一社会信用代码 9132010656289339XH注册资本50000万人民币法定代表人闫志强

成立日期2010-12-10注册地址南京市鼓楼区南瑞路6号1幢主营业务科技园区开发及建设；项目投资及管理；输变电保

护、控制及自动化系统、发电厂保护控制及自动化

系统、调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、

工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设

备的研究、开发、生产（限审批后的分支机构经营）、销售和咨询服务；房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；物业管理；房地产中介服务；土木工程、建筑安装工程、建筑装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务截至2025年12月31日，该公司总资产为162777数据万元，负债总额为65865万元，净资产为96912-6-万元；营业收入为2784万元，净利润为-1327万元资产负债率40.46%。（未经审计）主要股东或实际控制人南京华启置业有限公司影响关联人偿债能力的重无大或有事项涉及的总额

（二）与公司的关联关系1、中国华电集团有限公司是本公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，中国华电集团有限公司是公司关联法人。

中国华电集团有限公司与国电南自的控制关系和控制链条如下：

2、公司持有扬州盈照开关有限公司45%股权，鉴于公司副总经理钱国明先

生兼任该公司副董事长，公司副总经理杨乘胜先生过去12个月内曾兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，扬州盈照开关有限公司是公司关联法人。

3、公司间接持有南京国电南自科技园发展有限公司49%股权，鉴于公司财务总监、董事会秘书董文女士兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，南京国电南自科技园发展有限公司是公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至目前，在前期同类关联交易中，公司与各关联方交易执行情况良好。上述关联方为依法存续的企业，生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

-7-（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方开展的销售、采购、服务等各类关联交易，均严格遵循市场公平、公开、公正的原则，以公允市场价格为基础协商确定交易价格，不存在损害公司及其中小股东合法权益的情形。具体关联交易协议将由公司与相关关联方根据实际业务开展情况，以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，在本次关联交易预计金额范围内，根据公平、公正的原则另行签署合同。

1、向中国华电集团有限公司、及其所属企业购销产品及服务，合同大多通

过招标、询比、竞价、谈判或直接采购等方式取得，合同的定价政策和定价依据按中标或谈判条件确定，其他合同由双方参照市场价、政府相关收费标准或在政府指导价范围内合理确定。

2、向扬州盈照开关有限公司购销产品及服务，合同大多通过招标、谈判或

直接采购等方式取得，合同的定价政策和定价依据按中标或谈判条件确定，其他合同由双方参照市场价、政府相关收费标准或在政府指导价范围内合理确定。

3、接受南京国电南自科技园发展有限公司提供的服务，合同大多通过公开

招标、竞争性谈判或协商等方式取得，合同的定价政策和定价依据按中标或谈判条件确定，其他合同由双方参照市场价、政府相关收费标准或在政府指导价范围内合理确定。

（二）协议签署情况

1、公司及控股子公司将分别与相关关联方根据实际业务开展情况，以市场

化为原则，在本次关联交易预计金额范围内，根据公平、公正的原则另行签署合同或协议。

2、公司及控股子公司将与南京国电南自科技园发展有限公司签订《房屋租赁合同》及其他相关协议，以建筑面积计算交易价格，并按照市场价格依照合同约定支付服务费。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，可以充分利用