国电南京自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

股票代码：600268公司简称：国电南自

国电南京自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会资料

2026年8月18日

1国电南京自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

目录

议程....................................................3

（一）关于选举俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案..........................4

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国电南京自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会

议程

主持人：刘颖

现场会议时间：2026年8月18日14：00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00；

会议地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室。

内容报告人一主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二推选现场投票计票人、监票人三会议审议事项《关于选举俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事的

1董文议案》四议案审议表决及现场沟通五宣布现场投票和网络投票表决结果六见证律师宣读本次股东会法律意见书七董事会秘书宣读本次股东会决议

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2026年第一次临时股东会文件1

国电南京自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会

（一）关于选举俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

2026年7月31日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了

《关于提名俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞舸先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，认为俞舸先生具备担任公司董事的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

提请本次股东会审议并表决。

4国电南京自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

附：俞舸先生个人简历

俞舸先生，1971年2月出生，毕业于新疆广播电视大学，法学专业，高级政工师、经济师，持有法律资格证书，中共党员，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾在新疆电力公司担任多项职务，曾任国电南京自动化股份有限公司战略发展部法律事务主管、总经理办公室行政秘书、总经理办公室主任助理；南京南自信息技术有限公司副总

经理、党总支书记；国电南京自动化股份有限公司党群工作部副主任、监察室主任、直属机

关纪委书记；南京国电南自风电自动化技术有限公司党总支书记、副总经理、总经理；国电

南京自动化股份有限公司总承包事业部党总支书记、副总经理；南京国电南自新能源工程技

术有限公司副总经理；国电南京自动化股份有限公司人力资源部主任、办公室主任、总经理助理；国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、办公室主任；中国华电集团有限公司安徽

分公司党委委员、纪委书记；华电湖北发电有限公司党委委员、纪委书记，中国华电集团有限公司武汉监督中心主任；华电湖北发电有限公司党委副书记、工会主席；中国华电集团有

限公司安徽分公司党委副书记、总经理。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理。截至目前，俞舸先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在

重大失信等不良记录。俞舸先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

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