国电南自:国电南自2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600268证券简称：国电南自公告编号：2025-027

国电南京自动化股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月22日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）634014174

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.3972

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理刘颖先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事长经海林先生因公务未能出席本次股东大会，职工代表董事王茹女士以视频接入方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事白延辉先生以视频接入方式出席会议；

3、财务总监、董事会秘书董文女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 631297126 99.5714 88100 0.0138 2628948 0.4148

2、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 633849710 99.9740 88100 0.0138 76364 0.0122

3、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

截至2024年12月31日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1245321175.51元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2024年12月

31日，公司总股本1016093562股，以此计算合计拟派发现金红利

142253098.68元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

41.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 633651194 99.9427 236564 0.0373 126416 0.0200

4、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 631278778 99.5685 88100 0.0138 2647296 0.41775、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 631290250 99.5703 88100 0.0138 2635824 0.4159

6.00、议案名称：《公司2024年年度报告》及《公司2024年年报摘要》

6.01、议案名称：公司2024年年度报告及公司2024年年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 631294298 99.5710 88100 0.0138 2631776 0.4152

6.02、议案名称：公司董事年度报酬情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 633844062 99.9731 111360 0.0175 58752 0.0094

6.03、议案名称：公司监事年度报酬情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 633841614 99.9727 97080 0.0153 75480 0.0120

7.00、议案名称：《关于预计公司日常关联交易事项的议案》

7.01、议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品

及提供信息服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87709695 99.8645 48180 0.0548 70820 0.0807

7.02、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及提供

工程服务

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87715023 99.8705 46180 0.0525 67492 0.07707.03、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87716751 99.8725 46180 0.0525 65764 0.0750

7.04、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87715023 99.8705 46180 0.0525 67492 0.0770

7.05、议案名称：向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 633895174 99.9812 46180 0.0072 72820 0.0116

7.06、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87716751 99.8725 48180 0.0548 63764 0.0727

7.07、议案名称：向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 633901654 99.9822 48180 0.0075 64340 0.0103

7.08、议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87710147 99.8650 48280 0.0549 70268 0.0801

7.09、议案名称：向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 633888570 99.9801 48280 0.0076 77324 0.0123

7.10、议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87650703 99.7973 48980 0.0557 129012 0.1470

7.11、议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87653131 99.8001 48280 0.0549 127284 0.1450

7.12、议案名称：接受南京国电南自科技园发展有限公司提供租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 633895626 99.9813 48280 0.0076 70268 0.01118、议案名称：《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 87691331 99.8436 67096 0.0763 70268 0.08019、议案名称：《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 29978250 34.1326 57780177 65.7873 70268 0.080110、议案名称：《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 633831554 99.9711 111800 0.0176 70820 0.0113

11、议案名称：《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 633852834 99.9745 90520 0.0142 70820 0.0113

12、议案名称：《关于购买公司董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 631297682 99.5715 96272 0.0151 2620220 0.4134

13、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 577914223 91.1516 56028131 8.8370 71820 0.0114

14、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 577848655 91.1412 56030179 8.8373 135340 0.021515.00、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

15.01、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 630156371 99.3915 640036 0.1009 3217767 0.5076

15.02、议案名称：关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 632717603 99.7954 640036 0.1009 656535 0.1037

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《公司2024年874699.586723650.269312640.1440度利润分配方57156416案》

7.01向中国华电集877099.864548180.054870820.0807

团有限公司、及969500其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务

7.02向中国华电集877199.870546180.052567490.0770

团有限公司所502302属企业销售水电自动化产品及提供工程服务

7.03向中国华电集877199.872546180.052565760.0750

团有限公司所675104属企业销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程服务

7.04向中国华电集877199.870546180.052567490.0770

团有限公司所502302属企业销售一次设备

7.05向扬州盈照开877099.864546180.052572820.0830

关有限公司销969500售电网自动化产品

7.06向中国华电集877199.872548180.054863760.0727

团有限公司所675104属企业提供租赁服务

7.07向扬州盈照开877199.871848180.054864340.0734

关有限公司提617500供租赁服务

7.08向中国华电集877199.865048280.054970260.0801

团有限公司、及014708其所属企业购

买商品、材料

7.09向扬州盈照开877099.856948280.054977320.0882关有限公司购309104

买商品、材料

7.10接受中国华电876599.797348980.055712900.1470

集团有限公司、0703012及其所属企业提供的劳务

7.11接受中国华电876599.800148280.054912720.1450

集团有限公司、3131084及其所属企业提供租赁服务

7.12接受南京国电877199.865048280.054970260.0801

南自科技园发014708展有限公司提供租赁服务8《关于公司与华876999.843667090.076370260.0801电商业保理（天133168津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》9《关于公司与中299734.1326577865.787370260.0801国华电集团财825001778务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》11《公司未来三年876699.816390520.103070820.0807（2025年-2027735500年）股东回报规划》12《关于购买公司851196.907096270.109626202.9834董监高责任险22032220的议案》

15.01关于续聘公司839795.607564000.728732173.6638

2025年度财务089236767

审计机构的议案

15.02关于续聘公司865398.523764000.728765650.7476

2025年度内部21243635

控制审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、审议议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.06、7.08、7.10、7.11、8、9时，公

司控股股东即关联法人股东——华电集团南京电力自动化设备有限公司回避，表决即546185479股股份未计入该项有效表决票总数。

2、议案9《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，表决情况：同意29978250股，占出席本次会议有表决权总数的

34.1326%；反对57780177股，占出席本次会议有表决权总数的65.7873%，弃

权70268股，占出席本次会议有表决权总数的0.0801%。本议案未通过。

三、律师见证情况