证券代码：600269证券简称：赣粤高速公告编号：临2022-036
债券代码：122255债券简称：13赣粤01
债券代码：122317债券简称：14赣粤02
债券代码：136002债券简称：15赣粤02江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年10月18日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年10月18日14点30分
召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月18日至2022年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于修订<公司章程>的议案》√
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
4《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2022年 10月 1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第八
届董事会第十二次会议决议公告（临2022-034）、关于修订《公司章程》的公告（临2022-035）以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600269赣粤高速2022/10/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记要求：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和加盖公章的法人股东营业执照复印件。
外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。
（二）登记时间：2022年10月17日（星期一）15:00前
（三）登记地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
六、其他事项（一）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，避免人员聚集，降低
感染风险，公司鼓励股东优先选择网络投票方式参加股东大会。如对本次股东大会相关议案有疑问，可电话咨询。
现场参会股东请提前查阅疫情防控政策，做好个人防护工作。公司将严格遵守政府部门关于疫情防控的相关要求。出现发热、咳嗽等症状，不按要求佩戴口罩或未能遵守防疫要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
（二）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理。
（三）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
邮政编码：330025；联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-86527021；传真：0791-86527021特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年10月1日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
江西赣粤高速公路股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
