赣粤高速:赣粤高速第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600269股票简称:赣粤高速编号:临2025-022

江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十次会议于

2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于

2025年4月25日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦

八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，董事聂头龙先生以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》；

公司董事会同意与江西省交通投资集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议有效期三年。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。