证券代码:600269股票简称:赣粤高速编号:临2025-052

江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十四次会议于

2025年12月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于

2025年12月18日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的

董事9人，实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<董事会对经理层授权书>的议案》；

公司董事会同意修订《董事会对经理层授权书》，并授权公司董事长负责具体签订事宜。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025年12月19日