证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2023-034

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十六次会

议于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、公司2023年第三季度报告

同意公司2023年第三季度报告。详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于审议公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及2022年与各

经理层成员签订的年度经营业绩责任书，同意公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于审议公司经理层成员《2023年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2023年度经营业绩责任书》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

1航天信息股份有限公司董事会

2023年10月31日

2