航天信息:北京金诚同达律师事务所关于航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京金诚同达律师事务所

关于

航天信息股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A座 10 层

电话：010-57068585传真：010-65185057金诚同达律师事务所法律意见书北京金诚同达律师事务所关于航天信息股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

金证法意[2025]字0815第0769号

致：航天信息股份有限公司

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司2025年

第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《航天信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1.本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相

关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

1金诚同达律师事务所法律意见书

3.本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他

需公告的文件一同披露。

4.本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，

不得用作其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会经公司第八届董事会第三十四次会议决议召开。公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上公告了《航天信息股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-036）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东大会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

（一）会议召开方式本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（二）现场会议召开时间、地点

本次股东大会的现场会议于2025年8月15日14:30在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园召开。

（三）网络投票时间

1.通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

2.通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2025年8月15日

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9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格

（一）本次股东大会出席会议人员根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至股权登记日（2025年8月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

出席本次股东大会的股东及授权代表共461人，代表股份数为899889735股，占公司有表决权股份总数的48.5669%。其中，现场出席的股东及授权代表共4人，代表股份数为131224480股，占公司有表决权股份总数的7.0822%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计457人，代表股份数为768665255股，占公司有表决权股份总数的41.4847%。

出席本次股东大会的中小股东及授权代表所代表的股份数为158441563股，占公司有表决权股份总数的8.5510%。

经审查，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东大会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格

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符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：

议案1：《关于取消监事会并修订〈航天信息股份有限公司公司章程〉的议案》；

议案2：《关于修订〈航天信息股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

议案3：《关于修订〈航天信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

议案4：《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；

议案5：《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。

1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东大会的

议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。

2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现

场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东大会的最终表决结果如下：

议案1：《关于取消监事会并修订〈航天信息股份有限公司公司章程〉的议案》

同意887536246股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.6272%；

反对11866289股，弃权487200股。

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议案2：《关于修订〈航天信息股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意887577318股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.6317%；

反对11825217股，弃权487200股。

议案3：《关于修订〈航天信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意887984118股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.6769%；

反对11825217股，弃权80400股。

议案4：《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，各项议案表决结果如下：

4.01：选举张镝先生为公司第九届董事会非独立董事

张镝先生得票数为896468204票，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权的99.6197%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：得票数为155020032票，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的97.8405%。