证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2026-003

航天信息股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月

17日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年4月7日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

同意公司2025年度董事会工作报告。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

同意公司2025年度总经理工作报告。包括公司2026年主要财务指标、重点研发计划及投资计划等。

本议案经战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

同意公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于《会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》的议案同意公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及公司董事会审计委员会对会

计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

同意公司2025年度独立董事述职报告，详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于公司独立董事独立性自查情况的议案

同意公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于《公司2025年度董事会授权行使情况报告》的议案

同意公司关于2025年度董事会授权行使情况的报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于公司2025年度利润分配方案的议案

鉴于公司2025年度不满足《公司章程》的利润分配的条件，公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本和其他形式的分配。具体详见《航天信息股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（2026-004）。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于公司2026年度申请银行授信额度的议案

同意公司向境内外金融机构申请不超过人民币175亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、流动资金贷款等业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于公司会计政策变更的议案同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2026-005）。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于公司2026年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2026年与国内商业银行及金融机构开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币10亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2026-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

212、关于《航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

同意公司2025年年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于《公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案

同意公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

同意公司2025年度内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于《公司2025年度内控体系工作报告》的议案

同意公司2025年度内控体系工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年4月18日

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