航天信息股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议资料

2025年12月目录

2025年第三次临时股东会会议须知.....................................1

2025年第三次临时股东会会议议程.....................................2

关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案.................................3

关于公司2026年度日常关联交易预计的议案.................................8

关于公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案...11航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料航天信息股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确

保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东会议事规则》的有关规定。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东会秘书处

2025年12月26日

1航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

航天信息股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

时间：2025年12月26日

地点：航天信息园序号会议内容

1关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

2关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

3关于公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案

2航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

为规范做好财务决算审计会计师事务所选聘，提高会计信息质量，保障企业年度财务状况及经营成果的真实性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（（财会〔2023〕4号），以下简称管理办法）第六条国有企业、上市公司选聘会计师事务所

应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解

会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。

根据管理办法以及《航天信息股份有限公司采购管理办法》（航信法计〔2025〕27号）相关规定，本着合规及成本效益原则，经审批后，采用竞争性谈判方式通过航天科工集中采购平台开展2025年度财务决算审计会计师事务所选聘。公开、公正、公平地选择具备上市公司财务决算审计资质和能力、资信优良、勤勉尽责的一家会计

师事务所，承担航天信息股份有限公司（以下简称航天信息）2025年度财务决算审计工作，包括财务报表审计及内部控制审计。

航天信息此次竞争性谈判邀请范围包括信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计

师事务所(特殊普通合伙)三家。该项目在2025年11月17日经航天信息审批同意的评审小组综合评价及评审打分，最终推荐综合评分最高的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度财务决

算审计机构，承担航天信息2025年度财务决算审计工作，期限1年。

航天信息2024年度财务决算审计费424万元（不含审计期间食

3航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料宿费），其中财务报表审计费374万元，内控审计费50万元。预计2025年度财务决算审计费仍为424万元（不含审计期间食宿费），

其中财务报表审计费374万元，内控审计费50万元。审计期间食宿费按照航天信息本级及所属分、子公司相关标准执行。公司将提请股东会授权经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关董事会决议公告已于2025年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股东会审议。

请审议。

附件：拟聘任会计师事务所基本情况航天信息股份有限公司

2025年12月26日

4航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

附件拟聘任会计师事务所基本情况

一、机构信息

（一）基本信息

事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2013年11月6日是否曾从事证券服务业务是

执业资质从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格

注册地址湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

（二）人员信息首席合伙人石文先合伙人数量216人注册会计师1304人

2024年末从业人员类别

从业人员5000余人及数量从事过证券服务业务的注册会计师723人注册会计师人数近一年增加约60人变动情况

（三）业务规模

中审众环2024年业务收入（经审计）21.72亿元，其中审计业务收入18.35亿元，证券业务收入5.84亿元。2024年度中审众环为244家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费3.60亿元，同行业上市公司审计客户22户。

（四）投资者保护能力职业风险基金与职业保险状况投资者保护能力职业风险基金累计已12619中审众环每年均按业务收入规模购买职业责万元

计提金额任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使购买的职业保险累计80000万元用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责赔偿限额任。

（五）独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施

5航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

3次，纪律处分2次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业

人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。

二、项目成员信息

（一）人员信息是否从事项目组执业资兼职情过证姓名从业经历成员质况券服务业务

1996年成为中国注册会计师，1996年起开

始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上中国注

项目合市公司、大中型国企的财务报表审计、改张力册会计无是

伙人制审计及专项审计等，2021年开始为本公师司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告超过11份，具备相应专业胜任能力。

1994年成为中国注册会计师，1992年起开

始在中审众环执业，为中国注册会计师协质量控中国注

会资深执业会员，2022年开始为本公司提制复核谢峰册会计无是供审计相关服务。近三年复核的上市公司人师

审计报告超过16份，具备相应专业胜任能力。

2009年成为中国注册会计师，2019年12月起开始在中审众环执业，曾主持多家上本期签中国注市公司、拟上市公司、大中型国企的财务

字会计韩仰册会计报表审计、改制审计及专项审计等，2024无是师师年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告超过3份，具备相应专业胜任能力。

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型2022年2023年2024年刑事处罚无无无行政处罚无无无行政监管措施无无无自律监管措施无无无

6航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

（三）独立性

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目

质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

7航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司（包括分公司及控股子公司）2026年预

计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.15亿元。2025年

1-10月公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：万元

2025年实际

关联交2025年预计预计金额与实际发生关联人发生金额易类别金额金额差异较大的原因

（1-10月）中国航天科工集团有航天信息根据业务实向关联

限公司及其他所属单20000.002478.92际需要，相应调整采人购买位购数量。

商品

小计20000.002478.92向关联关联方根据业务实际中国航天科工集团有

人销售20000.008571.51需要，相应调整采购限公司及其所属单位产品、数量。

商品小计20000.008571.51关联方根据实际业务向关联中国航天科工集团有

2500.001593.12需求，相应调整劳务

人提供限公司及其所属单位采购。

劳务

小计2500.001593.12航天信息根据实际业接受关

中国航天科工集团有务需求，经市场比价联人提2500.00562.59限公司及其所属单位及服务能力比较选供的劳择。

务

小计2500.00562.59中国航天科工集团有

关联方2000.001141.52限公司及其所属单位租赁

2000.001141.52

在关联航天科工财务有限责

600000.00572598.64

人的财任公司务公司

小计600000.00572598.64存款在关联航天科工财务有限责

100000.001628.00

人的财任公司

8航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

2025年实际

关联交2025年预计预计金额与实际发生关联人发生金额易类别金额金额差异较大的原因

（1-10月）务公司

小计100000.001628.00贷款

合计747000.00588574.30

注1.因公司经营管理模式及工作计划，公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主

体具有不确定性且交易主体数量众多，均未达到需单独列示的单位标准，均以同一控制为口径合并列式。

注2.上表中在财务公司存贷款实际发生金额为截至2025年10月末公司在财务公司的存贷款余额，2025年1-10月期间内，贷款发生额为0，日最高存款余额为586504.06万元，日最高贷款余额为

8828万元。

2026年，公司将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展

与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.15亿元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

2025年实际发

关联交2026年预计预计金额与实际发生关联人生金额（1-10易类别金额金额差异较大的原因

月）航天信息根据业务实向关联中国航天科工集团有限

20000.002478.92际需要，相应调整采

人购买公司及其他所属单位购数量。

商品

小计20000.002478.92向关联关联方根据业务实际中国航天科工集团有限

人销售20000.008571.51需要，相应调整采购公司及其所属单位产品、数量。

商品小计20000.008571.51关联方根据实际业务向关联中国航天科工集团有限

5000.001593.12需求，相应调整劳务

人提供公司及其所属单位采购。

劳务

小计5000.001593.12

9航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

2025年实际发

关联交2026年预计预计金额与实际发生关联人生金额（1-10易类别金额金额差异较大的原因

月）航天信息根据实际业接受关

中国航天科工集团有限务需求，经市场比价联人提2500.00562.59公司及其所属单位及服务能力比较选供的劳择。

务

小计2500.00562.59中国航天科工集团有限

关联方4000.001141.52公司及其所属单位租赁

4000.001141.52

在关联航天科工财务有限责任

750000.00572598.64

人的财公司务公司

小计750000.00572598.64存款在关联航天科工财务有限责任

50000.001628.00

人的财公司务公司

小计50000.001628.00贷款

合计851500.00588574.30

为规范公司关联交易，保护广大股东的合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司将根据实际关联交易的情况，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等具体事项，确保关联交易公平合理。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关董事会决议公告已于2025年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股东会审议。

请审议。

航天信息股份有限公司

2025年12月26日

10航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

关于公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案

各位股东、股东代表：

为加强公司市值管理，进一步规范市值管理行为、落实市值管理措施，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等有关法律、法规以及

《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关董事会决议公告已于2025年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股东会审议。

请审议。

航天信息股份有限公司

2025年12月26日

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