证券代码：600271证券简称：航天信息公告编号：2025-037

航天信息股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月15日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数461

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）899889735

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）48.5669

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 887536246 98.6272 11866289 1.3186 487200 0.0542

2、议案名称：关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 887577318 98.6317 11825217 1.3140 487200 0.0543

3、议案名称：关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 887984118 98.6769 11825217 1.3140 80400 0.0091

(二)累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

4.01张镝89646820499.6197是

4.02陈荣兴89192730799.1151是

4.03宋友军89183798099.1052是

4.04王清胤89192727299.1151是

4.05姚宇红89185038699.1066是

5、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

5.01张玉杰89190874699.1131是

5.02陈钟89198925399.1220是

5.03韩菲89182935599.1042是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司董事会

4换届选举第九届

董事会非独立董事的议案

4.01张镝15502003297.8405

4.02陈荣兴15047913594.9745

4.03宋友军15038980894.9181

4.04王清胤15047910094.9745

4.05姚宇红15040221494.9259

关于公司董事会

5换届选举第九届

董事会独立董事的议案

5.01张玉杰15046057494.9628

5.02陈钟15054108195.0136

5.03韩菲15038118394.9127

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为需特别决议通过的议案，该议案已经由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：任建涛、侯玉振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体

资格、本次股东大会的议案以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年8月16日