开开实业:关于修订《公司章程》部分条款的公告

股票代码：600272股票简称：开开实业编号：2023-054

900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》该议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的

最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容如下：

修订前修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，第一条为维护公司、股东和债权人的合法权规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共券法》（以下简称证券法）、《中国共产党章程》和和国证券法》（以下简称证券法）、《中国共产党其他有关规定，制订本章程。章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第一百零六条独立董事应按照法律、行政法规、第一百零六条独立董事应当亲自出席专门委

中国证监会、上海证券交易所和本章程的有关规员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先定执行。审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

独立董事应按照法律、行政法规、中国证监

会、上海证券交易所和本章程的有关规定执行。

在第一百零八条后新增第一百零九条公司董事会设立战略、审计、提

名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责制定专门委员会工作规程、规范专门委员会的运作、决定专门委员会的设置和任免专门委员会负责人。专门委员会成员全部由董事组成，并不得少于3名。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人，战略委员会由董事长担任召集人。审计委员会中至少有1名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。

新增第一百一十条董事会审计委员会负责审核公

司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工

作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信

息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政

策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

新增第一百一十一条董事会提名委员会负责拟定