开开实业:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业开开 B股公告编号：2025-072

上海开开实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

其中：A股股东人数 118

境内上市外资股股东人数（B股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94419871

其中：A股股东持有股份总数 94415071

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 4800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）35.9487

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 35.9468

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0019

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 94325471 99.9051 73800 0.0782 15800 0.0167

B 股 4800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：9433027199.9051738000.0782158000.0167

2、议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94323671 99.9032 83700 0.0887 7700 0.0081

B 股 4800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：9432847199.9032837000.088677000.0082

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94333471 99.9136 76400 0.0809 5200 0.0055

B 股 4800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：9433827199.9136764000.080952000.00554、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 94318671 99.8979 76400 0.0809 20000 0.0212

B 股 4800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：9432347199.8979764000.0809200000.0212

5、议案名称：关于修订《独立董事制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94322471 99.9019 82900 0.0878 9700 0.0103

B 股 4800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：9432727199.9019829000.087897000.0103

6、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94332971 99.9130 76400 0.0809 5700 0.0061

B 股 4800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：9433777199.9130764000.080957000.00617、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94329171 99.9090 76400 0.0809 9500 0.0101

B 股 4800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：9433397199.9090764000.080995000.0101

(二)累积投票议案表决情况

8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

8.01庄虔贇9396825199.5217是

8.02朱芸9396930199.5228是

8.03刘光靓9394655399.4987是

8.04陈珩9399346199.5484是

8.05龚伶伶9396781399.5212是

8.06焦志勇9394875499.5010是

9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

9.01张玉臣9396380499.5170是

9.02徐宗宇9395880599.5117是

9.03夏瑜杰9396020599.5132是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司拟续聘2025年度财务

1报表审计和内部控制审计1026854399.1350738000.7125158000.1525

会计师事务所的议案

8.01庄虔贇990652395.6400----

8.02朱芸990757395.6501----

8.03刘光靓988482595.4305----

8.04陈珩993173395.8833----

8.05龚伶伶990608595.6357----

8.06焦志勇988702695.4517----

9.01张玉臣990207695.5970----

9.02徐宗宇989707795.5488----

9.03夏瑜杰989847795.5623----

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，第2项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、邓燕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结

果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2025年11月22日

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