开开实业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业开开 B股公告编号：2025-031

上海开开实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数207

其中：A股股东人数 201

境内上市外资股股东人数（B股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）75927376

其中：A股股东持有股份总数 75881520

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 45856

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）31.2458

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.2270

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0188

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A股 75651419 99.6968 222500 0.2932 7601 0.0100

B股 45856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：7569727599.69692225000.293076010.0101

2、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75647819 99.6920 222500 0.2932 11201 0.0148

B股 45856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：7569367599.69222225000.2930112010.0148

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75647819 99.6920 222500 0.2932 11201 0.0148

B股 45856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：7569367599.69222225000.2930112010.01484、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75648119 99.6924 221500 0.2919 11901 0.0157

B股 45856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：7569397599.69262215000.2917119010.0157

5、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75648919 99.6935 221500 0.2919 11101 0.0146

B股 45856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：7569477599.69372215000.2917111010.0146

6、议案名称：公司计提2024年度资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75630919 99.6697 239500 0.3156 11101 0.0147

B股 45856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：7567677599.66992395000.3154111010.01477、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75645819 99.6894 224300 0.2956 11401 0.0150

B股 45856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：7569167599.68962243000.2954114010.0150

8、议案名称：关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票的股东大会决议及授权董

事会办理相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5234236 95.6595 225300 4.1175 12201 0.2230

B股 45856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：528009295.69562253004.0833122010.2211(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司计提2024

6年度资产减值1126699297.82422395002.0794111010.0964

准备的议案公司2024年度

71128189297.95362243001.9475114010.0989

利润分配预案关于延长公司

2024年度向特

定对象发行 A股股票的股东

8528009295.69562253004.0833122010.2211

大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，第8项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；第8项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、侯丽娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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