股票代码：600272股票简称：开开实业编号：2026-014

900943 开开 B股

上海开开实业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届董

事会第三次会议通知和会议相关材料于2026年4月18日以书面、电

话及电子邮件等方式发出，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2026年第一季度报告本报告已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过

（3票同意，0票反对，0票弃权），针对本报告中的财务信息进行了

重点审议，同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靓、陈珩回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第三次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过

（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

具体内容详见2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-015号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过

（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

具体内容详见2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-016号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

四、关于拟向全资子公司上海雷允上药业西区有限公司增资的议案

具体内容详见2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-017号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

六、关于召开2025年年度股东会的通知

具体内容详见2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-018号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2026年4月30日