嘉化能源:第十届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2024-015

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届

监事会第三次会议通知于2024年3月19日以邮件方式发出，会议于2024年3月29日上午11:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，

实到3人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《2023年度财务决算及2024年度经营计划》本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

1（三）审议通过了《2023年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1179654814.04元，其中2023年母公司实现税后净利润1204269021.48元，提取法定盈余公积0.00元，加上前期滚存未分配利润3841633624.48元，本期可供股东分配利润为5045902645.96元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中利润分

配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司2023年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至监事会审议之日，公司的总股本为1391045207股，扣除回购专户中的股份18316342股，剩余1372728865股。以此测算合计拟派发现金红利不超过

274545773元（含税）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过了《<2023年年度报告>及摘要》监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定；公司2023年年度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况

和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。