嘉化能源:第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2026-008

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十

届董事会第十七次会议通知于2026年3月30日以邮件方式发出，会议于2026年4月9日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会听取了公司三位独立董事的述职报告，并同意三位独立董事在公司

2025年年度股东会进行述职。详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《2025年度财务决算及2026年度经营计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为987752105.08元，其中2025年母公司实现税后净利润1013970208.77元，提取法定盈余公积0.00元，加上前期滚存未分配利润4859353276.43元，本期可供股东分配利润为5873323485.20元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司2025年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至董事会审议之日，公司的总股本为1311309122股，扣除回购专户中的股份15000000股，剩余1296309122股。以此测算合计拟派发现金红利不超过324077280.50元（含税）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《<2025年年度报告>及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年年度报告》及摘要。

（八）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2025年度）》。

（九）审议通过了《2025 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）遵照独立、客观、

公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2025年度的各项审计及内控审计工作。因业务需要，保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信担任公司2026年度审计及内控审计机构。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的公告》。

（十一）审议了《关于公司董事和高管2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认为：公司董事和高管的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于制定<浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18号）等相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，保险费总额不超过人民币30万元/年。提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他

中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

因本议案与全体董事相关，全体董事均回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险公告》。

（十四）审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

2025年度计提减值的处理，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公

司计提减值后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司

2025年度的财务报告中反映。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司