证券代码：600273证券简称：嘉化能源公告编号：2025-027

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数325

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）574099014

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.6244%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通讯

方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573439504 99.8851 247200 0.0431 412310 0.0718

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573365504 99.8722 247200 0.0431 486310 0.0847

3、议案名称：2024年度财务决算及2025年度经营计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573440504 99.8853 257400 0.0448 401110 0.06994、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573617004 99.9160 239300 0.0417 242710 0.0423

5、议案名称：《2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573432514 99.8839 247200 0.0431 419300 0.0730

6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573403504 99.8789 229100 0.0399 466410 0.0812

7、议案名称：关于公司董事和高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 565193639 99.8660 451000 0.0797 307410 0.0543

8、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 572271432 99.8671 450100 0.0785 311410 0.0544

9、议案名称：关于购买董监高人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 564092967 99.8596 367700 0.0651 425310 0.0753

10.0、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案10.01议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573477604 99.8918 231800 0.0403 389610 0.0679

10.02议案名称：回购股份的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573474104 99.8911 234300 0.0408 390610 0.0681

10.03、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573408104 99.8797 300300 0.0523 390610 0.0680

10.04、议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573446104 99.8863 302300 0.0527 350610 0.0610

10.05、议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573522604 99.8996 227800 0.0397 348610 0.0607

10.06、议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573410404 99.8801 298000 0.0519 390610 0.0680

10.07、议案名称：关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573522604 99.8996 227800 0.0397 348610 0.0607

11、议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573577504 99.9092 227800 0.0397 293710 0.0511

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 573515704 99.8984 233800 0.0407 349510 0.0609

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润2875198.3512239300.8186242710.8302分配预案55200

6关于续聘公司2853897.6209229100.7837466411.5954

2025年度审计05200

机构及内控审计机构的议案

7关于公司董事2847597.4057451001.5427307411.0516

和高管2024年15200度薪酬情况及

2025年度薪酬

方案的议案

8关于公司监事2847297.3951450101.5397311411.0652

2024年度薪酬05200

情况及2025年度薪酬方案的议案

9关于购买董监2844097.2873367701.2578425311.4549

高人员责任保55200险的议案

10.01回购股份的方2861297.8743231800.7929389611.3328

式15200

10.02回购股份的用2860897.8624234300.8015390611.3361

途65200

10.03拟用于回购的2854297.6366300301.0272390611.3362

资金总额及资65200金来源

10.04回购股份的价2858097.7666302301.0341350611.1993

格区间、定价原65200则

10.05拟回购股份的2865798.0283227800.7792348611.1925

种类、数量及占15200总股本的比例

10.06回购股份的期2854497.6445298001.0194390611.3361

限95200

10.07关于授权管理2865798.0283227800.7792348611.1925

层办理本次回15200购股份相关事宜

11关于注销回购2871298.2161227800.7792293711.0047

股份并减少注05200册资本的议案12关于修订《公司2865098.0047233800.7998349511.1955章程》的议案25200(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案10、议案11、议案12为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪王佩琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人

资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2025年5月1日