证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2026-037

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 357

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 603045505

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.5202

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议。

2、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 602218405 99.8628 743300 0.1233 83800 0.0139

2、议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 602151505 99.8518 625200 0.1037 268800 0.0445

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于 2026 年 58419025 98.6040 743300 1.2546 83800 0.1414

半年度利润分配预案的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪 马佳敏

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及

本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 8 日