证券代码：600273证券简称：嘉化能源公告编号：2026-022

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月30日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）589396376

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.4673

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先

生通过通讯方式出席会议。

2、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 588168676 99.7917 918100 0.1558 309600 0.0525

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 588964576 99.9267 398100 0.0675 33700 0.0058

3、议案名称：《2025年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 588320376 99.8174 1037500 0.1760 38500 0.0066

4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 588143476 99.7874 1214600 0.2061 38300 0.0065

5、议案名称：关于公司董事和高管2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 579561611 99.7096 1650500 0.2840 37300 0.00646、议案名称：关于制定《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 588015676 99.7657 1343400 0.2279 37300 0.0064

7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 580239211 99.8262 905400 0.1558 104800 0.0180

8、议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 588819776 99.9022 554000 0.0940 22600 0.0038

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 588344376 99.8215 962700 0.1633 89300 0.0152

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2关于2025年度

利润分配预案的4516519699.05303981000.8731337000.0739议案

4关于续聘公司

2026年度审计

4434409697.252212146002.6638383000.0840

机构及内控审计机构的议案

5关于公司董事和

4390919696.298416505003.6198373000.0818

高管2025年度薪酬情况及

2026年度薪酬

方案的议案

7关于为公司及董

事、高级管理人

4458679697.78459054001.98571048000.2298

员购买责任险的议案

8关于注销回购股

份并减少注册资4502039698.73545540001.2150226000.0496本的议案9关于修订《公司

4454499697.69289627002.1113893000.1959章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案8、9为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪马佳敏

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及

本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2026年5月1日