证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临2024-037

江苏恒瑞医药股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议

于2024年4月16日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体3名监事认真审议并通过了以下议案：

一、《公司2023年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3票反对：0票弃权：0票

与会监事对公司董事会编制的《公司2023年年度报告全文及摘要》进行了

认真审核，一致认为：

1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程及有关管理制度的规定；

2、公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

二、《公司2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3票反对：0票弃权：0票

与会监事对公司董事会编制的《公司2024年第一季度报告》进行了认真审核，一致认为：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

及有关管理制度的规定；2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

三、《公司2023年度监事会工作报告》

赞成：3票反对：0票弃权：0票

四、《公司2023年度财务决算报告》

赞成：3票反对：0票弃权：0票五、《公司2023年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3票反对：0票弃权：0票

六、《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》

赞成：3票反对：0票弃权：0票

单位：万元

2024年度

关联交易类型关联人预计交易金额翰森制药集团有限公司及其子公司6000苏州医朵云健康股份有限公司

5000

苏州医朵云信息科技有限公司

采购/出售商品；

提供/接受劳务苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司2500苏州恒瑞健康科技有限公司1000上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业

1500（有限合伙）合计16000

七、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：3票反对：0票弃权：0票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市

销售等原因，造成存货损失62015711.86元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失3250314.07元。连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2024]097号”所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

八、《公司2023年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3票反对：0票弃权：0票

九、《关于公司监事2023年度薪酬执行情况的议案》

赞成：1票反对：0票弃权：0票

监事熊国强参与表决，其余2名关联监事回避表决。

上述第一、三、四、五、九项议案须提交2023年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2024年4月17日