证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临2026-060

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4090

其中：A股股东人数 4089

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3125839425

其中：A股股东持有股份总数 2990489566

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 135349859

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总47.1447

数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.1034

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.0414

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2978752379 99.6075 769098 0.0257 10968089 0.3668

H股 135003518 99.7441 19000 0.0140 327341 0.2418

普通股合计：311375589799.61347880980.0252112954300.3614

2、议案名称：公司2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2978738299 99.6070 781578 0.0261 10969689 0.3669

H股 135003518 99.7441 19000 0.0140 327341 0.2418

普通股合计：311374181799.61308005780.0256112970300.3614

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2978760090 99.6077 862755 0.0288 10866721 0.3635

H股 135346059 99.9972 0 0 3800 0.0028

普通股合计：311410614999.62468627550.0276108705210.3478

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2837574175 94.8866 139319070 4.6587 13596321 0.4547

H股 102871255 76.0040 32456348 23.9796 22256 0.0164

普通股合计：294044543094.06901717754185.4953136185770.4357

5、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1434750387 98.7912 6329336 0.4358 11225656 0.7730

H 股 133506621 98.6382 1839438 1.3590 3800 0.0028

普通股合计：156825700898.778281687740.5145112294560.7073

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1440125623 99.1613 860516 0.0592 11319240 0.7795

H股 134792318 99.5881 230200 0.1701 327341 0.2418

普通股合计：157491794199.197710907160.0687116465810.7336

7、议案名称：关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2711129584 90.6583 273254709 9.1374 6105273 0.2043

H股 15174008 11.2110 120172051 88.7862 3800 0.0028

普通股合计：272630359287.218339342676012.586361090730.19548、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

8.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2977005583 99.5491 2249698 0.0752 11234285 0.3757

H股 135242917 99.9210 103142 0.0762 3800 0.0028

普通股合计：311224850099.565223528400.0753112380850.3595

8.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2977005123 99.5490 2278358 0.0761 11206085 0.3749

H股 135242917 99.9210 103142 0.0762 3800 0.0028

普通股合计：311224804099.565223815000.0762112098850.3586

8.03议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2976937203 99.5468 2340531 0.0782 11211832 0.3750

H股 135242917 99.9210 103142 0.0762 3800 0.0028

普通股合计：311218012099.563024436730.0782112156320.3588

9、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1439808610 99.1395 1256037 0.0864 11240732 0.7741

H股 135346059 99.9972 0 0 3800 0.0028

普通股合计：157515466999.212612560370.0791112445320.7082

10、议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案

10.01孙飘扬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2927784756 97.9031 51501110 1.7221 11203700 0.3748

H股 116742649 86.2525 18603410 13.7447 3800 0.0028

普通股合计：304452740597.3987701045202.2427112075000.3585

10.02议案名称：戴洪斌

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2928126687 97.9146 50956547 1.7039 11406332 0.3815

H股 119165882 88.0429 16180177 11.9543 3800 0.0028

普通股合计：304729256997.4872671367242.1478114101320.3650

10.03议案名称：冯佶

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2966059819 99.1830 13022615 0.4354 11407132 0.3816

H股 131980387 97.5105 3365672 2.4866 3800 0.0028

普通股合计：309804020699.1107163882870.5243114109320.365110.04议案名称：张连山

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2966081219 99.1838 13016715 0.4352 11391632 0.3810

H股 131980387 97.5105 3365672 2.4866 3800 0.0028

普通股合计：309806160699.1113163823870.5241113954320.3646

10.05议案名称：江宁军

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2966071719 99.1834 13021515 0.4354 11396332 0.3812

H股 131980387 97.5105 3365672 2.4866 3800 0.0028

普通股合计：309805210699.1110163871870.5242114001320.3647

10.06议案名称：郭丛照

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2961751058 99.0390 17337076 0.5797 11401432 0.3813

H股 127306387 94.0573 8039672 5.9399 3800 0.0028

普通股合计：308905744598.8233253767480.8118114052320.3649

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席会议

议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

11.01楼丽广293016933193.7402是

11.02曾庆生272025540587.0248是

11.03孙金云275941481488.2776是

11.04周纪恩292805988593.6728是

(三) 现金分红分段 A 股表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普1538184187100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普274815605100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下普116576029899.00388627550.0732108667210.9230通股股东

其中:市值50

万以下普通股30692846399.81083768550.12252048330.0667股东

市值50万以上85883183598.71864859000.0558106618881.2256普通股股东

(四) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2025年度利润分配预案及提请股

3东会授权董事会制144057590399.19238627550.0594108667210.7483

定2026年中期分红方案的议案关于续聘会计师事

4129938998889.47081393190709.5929135963210.9363

务所的议案

关于公司董事、高级管理人员2025年

5143475038798.791263293360.4358112256560.7730

度薪酬执行情况的议案

关于购买董事、高

6级管理人员责任险144012562399.16138605160.0592113192400.7795

的议案关于提请股东会授予董事会增发公司

7117294539780.764327325470918.815261052730.4205

股份一般性授权的议案

关于董事、高级管

9理人员薪酬方案的143980861099.139512560370.0864112407320.7741

议案关于选举第十届董

10.00//////

事会非独立董事的议案

10.01孙飘扬138960056995.6823515011103.5461112037000.7716

10.02戴洪斌138994250095.7059509565473.5086114063320.7855

10.03冯佶142787563298.3178130226150.8966114071320.7856

10.04张连山142789703298.3193130167150.8962113916320.7845

10.05江宁军142788753298.3186130215150.8966113963320.7848

10.06郭丛照142356687198.0211173370761.1937114014320.7852

11.00关于选举第十届董

事会独立董事的议//////案

11.01楼丽广125663908586.5271////

11.02曾庆生111233161776.5907////

11.03孙金云114858192579.0868////

11.04周纪恩125463278186.3890////

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第7项议案为非累计投票的特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。除第7项之外的第1至10项议案为非累计投票的普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；第11项议案为累计投票的普通决议议案，4名候选独立董事已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上票数当选。

出席本次会议的关联股东江苏恒瑞医药集团有限公司对议案5、议案6、议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年4月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书