恒瑞医药:恒瑞医药2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临2025-143

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4505

其中：A股股东人数 4504

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3068160282

其中：A股股东持有股份总数 2900683191

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 167477091

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.2869

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.7603

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.5266

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2808702119 96.8289 91299967 3.1475 681105 0.0236

H股 122811574 73.3304 31306744 18.6932 13358773 7.9765

普通股合计：293151369395.54631226067113.9961140398780.45762、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2808745324 96.8304 91250906 3.1458 686961 0.0238H股 123441374 73.7064 30676944 18.3171 13358773 7.9765

普通股合计：293218669895.56821219278503.9740140457340.4578

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股员工持股计划

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