证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：2025-070

江苏恒瑞医药股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5954

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3935068685

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.6878

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

会议的召集、召开、主持和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3930313739 99.8791 4271358 0.1085 483588 0.0124

2、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3930257459 99.8777 4260518 0.1082 550708 0.0141

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3930122165 99.8742 4366178 0.1109 580342 0.01494、议案名称：关于公司未来三年（2025—2027年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3931040271 99.8976 2755759 0.0700 1272655 0.0324

5、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3930410558 99.8816 4119399 0.1046 538728 0.0138

6、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3924985803 99.7437 9715448 0.2468 367434 0.0095

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构并决定其

报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3917711869 99.5589 15775653 0.4008 1581163 0.04038、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3930956199 99.8954 3518974 0.0894 593512 0.0152

9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3922783757 99.6878 3481374 0.0884 8803554 0.2238

10、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3906981780 99.2862 27617305 0.7018 469600 0.0120

11、议案名称：关于《公司章程修正案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3932131882 99.9253 2567881 0.0652 368922 0.0095(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司未来三年（2025—

42027年度）股东分红回报规划144010378099.721027557590.190812726550.0882

的议案

6公司2024年度利润分配预案143404931299.301897154480.67273674340.0255

关于续聘公司2025年度审计机

7构、内部控制审计机构并决定142677537898.7981157756531.092315811630.1096

其报酬的议案

关于公司董事、高级管理人员

8144001970899.715235189740.24365935120.0412

2024年度薪酬执行情况的议案

10关于选举董事的议案141604528998.0551276173051.91234696000.0326

(三)关于议案表决的有关情况说明

第11项议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东会股东所持有效表决票股份的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

《公司章程》的规定，合法有效。特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025年4月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议