证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-153

江苏恒瑞医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8544

其中：A股股东人数 8543

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3778887487

其中：A股股东持有股份总数 3650537574

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 128349913

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.0332

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.0961

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

1.9371

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3515822103 96.3097 133911325 3.6683 804146 0.0220

H 股 46780276 36.4475 81564437 63.5485 5200 0.0041

普通股合计： 3562602379 94.2765 215475762 5.7021 809346 0.02142、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3515834599 96.3101 133894885 3.6678 808090 0.0221

H 股 46780276 36.4475 81564437 63.5485 5200 0.0041

普通股合计： 3562614875 94.2768 215459322 5.7017 813290 0.0215

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划

相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3515839035 96.3102 133873149 3.6672 825390 0.0226

H 股 46780276 36.4475 81564437 63.5485 5200 0.0041

普通股合计： 3562619311 94.2769 215437586 5.7011 830590 0.0220

4、议案名称：关于 2026 年 H 股股份计划（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3550784867 97.2675 97641996 2.6747 2110711 0.0578

H 股 59002859 45.9703 69341854 54.0256 5200 0.0041

普通股合计： 3609787726 95.5251 166983850 4.4189 2115911 0.0560

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或管理人办理 2026 年 H 股股份计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3550863260 97.2696 97587303 2.6732 2087011 0.0572

H 股 59002859 45.9703 69341854 54.0256 5200 0.0041

普通股合计： 3609866119 95.5272 166929157 4.4174 2092211 0.05546、议案名称：关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3638703085 99.6758 10134068 0.2776 1700421 0.0466

H 股 128339113 99.9916 0 0 10800 0.0084

普通股合计： 3767042198 99.6865 10134068 0.2682 1711221 0.0453

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）关于《江苏恒瑞医药股份有限公1 司2026年A股员工持股计划（草 1072535888 83.2184 215475762 16.7188 809346 0.0628案）》及其摘要的议案关于《江苏恒瑞医药股份有限公

2 司 2026 年 A 股员工持股计划管 1072548384 83.2193 215459322 16.7176 813290 0.0631理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办

3 理公司 2026 年 A 股员工持股计 1072552820 83.2197 215437586 16.7159 830590 0.0644

划相关事宜的议案关于 2026 年 H 股股份计划（草

4 1119721235 86.8795 166983850 12.9563 2115911 0.1642

案）的议案

关于提请股东会授权董事会及/

5 或管理人办理 2026 年 H 股股份 1119799628 86.8856 166929157 12.9521 2092211 0.1623

计划相关事宜的议案

关于回购公司H股股份一般性授

6 1276975707 99.0809 10134068 0.7863 1711221 0.1328

权的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 4、5、6项议案为非累计投票的特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 1、2、3项议案为非累计投票的普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：刘向明、张秋子

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及

《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

* 上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书