证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2024-002

东方国际创业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2024年3月4日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年3月7日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经东方国际(集团)有限公司推荐(见东方国际党干字[2024]5号文件)，同意聘任蒋远扬女士担任东方国际创业股份有限公司副总经理任期与第九届董事会相同，简历附后。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2024年3月9日

附件：

蒋远扬女士，出生于1980年2月，管理学学士。曾任东方国际(集团)有限公司综合业务部助理主管、主管、部长助理，东方国际（集团）有限公司贸易与国际化事业部总经理助理、东方国际创业股份有限公司贸易与供应链板块总经理助理、东方国际（集团）有限公司贸易与国际化事业板块副总经理。